VenePirámides
De acuerdo al testimonio de un auditor forense ofrecido en el juicio de Lloyd’s de Londres para eximirse de pagar la defensa de R. Allen Stanford, los USD 1,6 billones que R. Allen Stanford está acusado de sustraer de los fondos de sus depositantes fueron prestados por su banco de Antigua a empresas recién constituídas y otras sociedades que él controlaba, según reportó Bloomberg.
El auditor forense Alan Westheimer testificó ante un Juez en Houston hoy que el Contralor de Stanford Financial, Mark Kuhrt, y el Gerente de Contabilidad, Gilbert López, le dijeron a Westheimer que ellos eran de la opinión que los préstamos debieron haber sido divulgados públicamente.
«Los fondos se desembolsaban a través de préstamos a empresas relacionadas que recibían préstamos de accionistas» dijo Westheimer. «Dentro de un corto período de tiempo, generalmente de seis meses, el Sr. Stanford asumía los préstamos y las empresas beneficiarias trasladaron los saldos a la cuenta de capital».
El testimonio de Westheimer se produjo en el segundo día de un juicio civil en un caso presentado por Lloyd’s de Londres en contra de Stanford y tres de sus ejecutivos para que la autoricen a no cubrir los gastos de su defensa, a lo que está obligada según una póliza de seguro emitida por ella, porque los ejecutivos lavaron dinero y ello es una causa de exclusión de cobertura.
Las compañías adeudaban luego préstamos a R. Allen Stanford, y «Stanford los debía al banco», dijo Westheimer al Juez de Distrito Nancy Atlas. «Los fondos se destinaron a las entidades.» López y Kuhrt sabían que los préstamos a los accionistas crecían y era necesario informar a los inversionistas, dijo.
Cuando aconsejaron al Director de Finanzas de Stanford International Bank (SIB), James M. Davis, revelar la existencia de los préstamos en las notas a los estados financieros, Davis se negó a hacerlo, dijo Westheimer.
Mark Berenblut, dando testimonio en favor de Lloyd’s, dijo que Stanford se llevó USD 1,7 mil millones en depósitos de su banco y los utilizó para los préstamos a sí mismo. Berenblut también dijo que su exámen de los registros del banco descubrió otros USD 1,8 mil millones en préstamos fueron hechos en secreto a las empresas de Stanford. Berenblut llamada los préstamos «uno de los ejemplos de la manipulación financiera» que encontró en la revisión de los registros de Stanford.
Berenblut, una examinador certificado de fraudes y contador también testificó que Stanford realizó una compra de un terreno por USD 63,5 millones y luego los revaluó artificialmente a USD 3,2 mil millones para incrementar los ingresos del banco y ocultar los préstamos. Stanford ha alegado la compra de tierras es legítima y que había planeado usarlas para construir un complejo super exclusivo en Antigua.
Davis se declaró culpable el año pasado de ayudar a Stanford a ejecutar la estafa piramidal. Los fiscales y su abogado han dicho que está cooperando en la investigación. Aún no ha sido condenado.
López y Kuhrt están acusados por los fiscales de falsificar los estados financieros de SIB para que arrojaran tasas de retorno que hicieran lucir al banco como sólido y rentable.
El Contador Forense Berenblut, que siguió Westheimer en el estrado, declaró que en el examen de los registros de SIB en julio de 2007, se encontró con las entradas que muestran gastos adicionales por USD 1.6 millones, que debería haber provocado una caída correspondiente de los beneficios netos y el rendimiento de inversión.
«El número de ingresos se ajustaba para mantener lo que creo que es un retorno preestablecido de la inversión», declaró Berenblut. «Eso es muy inusual».