Bouvet Island
VenePirámides
El Online Journal reportó que entre la enorme cantidad de irregularidades encontradas en los registros de Stanford International Bank figuran serias dudas sobre la veracidad de la identidad e información de su clientela, lo que hace presumir lavado de dinero y evasión fiscal. Una de las informaciones más sorprendentes se refieren a un cliente que declaró ser originario de la Isla Bouvet. Esta isla, que es un protectorado de Suecia, está ubicada al Sur del Océano Atlántico, al Sur-Sur Oeste de Africa, y es la isla más remota del mundo. El 93% de su territorio está cubierto por glaciares y el continente más cercano es Antártica, a una distancia de 1.750 kilómetros (Ciudad del Cabo, SurAfrica, está al NorEste, a una distancia de 2.500 kilómetros). De más está decir que la isla está deshabitada y sobre ella no hay ningún asentamiento humano permanente, en razón de lo cual es imposible que cliente alguno haya podido demostrar documentalmente tal gentilicio o provisto una dirección postal.
La lista completa del orígen de los depositantes de SIBL revela los tentáculos globales de la red de SIBL:
27,977 Stanford’s Victims Geographic Location and Their Amounts of Investments
País de orígen y Cantidad de clientes:
1. VE Venezuela 10.432
2. US United States of America 4.380
3. AG Antigua And Barbuda 4.011
4. MX Mexico 3.865
5. EC Ecuador 662
6. CO Colombia 580
7. PE Peru 553
8. HT Haiti 412
9. AW Aruba 304
10. AN Netherlands Antilles 283
11. CA Canada 224
12. GB Great Britain 219
13. PA Panama 171
14. AR Argentina 147
15. NL Netherlands 140
16. ES Spain 132
17. VG British Virgin Islands 132
18. SV El Salvador 94
19. GT Guatemala 90
20. SE Sweden 75
21. IT Italy 72
22. IL Israel 63
23. EG Egypt 59
24. FR France 46
25. DO Dominican Republic 44
26. BR Brazil 41
27. CH Switzerland 41
28. DE Germany 41
29. TT Trinidad and Tobago 38
30. RU Russian Federation 37
31. NI Nicaragua 34
32. BE Belgium 31
33. BO Bolivia 31
34. GY Guyana 30
35. CL Chile 21
36. AT Austria 20
37. BB Barbados 19
38. PT Portugal 19
39. JM Jamaica 18
40. PR Puerto Rico 18
41. CR Costa Rica 15
42. GR Greece 14
43. AE United Arab Emirates 13
44. NZ New Zealand 12
45. SG Singapore 12
46. IN India 11
47. LB Lebanon 11
48. LV Latvia 11
49. KE Kenya 10
50. KN Saint Kitts and Nevis 10
51. UA Ukraine 10
52. DK Denmark 9
53. LC Saint Lucia 9
54. CY Cyprus 8
55. KY Cayman Islands 8
56. SR Suriname 8
57. TR Turkey 8
58. AU Australia 7
59. BS Bahamas 7
60. CN Peoples Republic of China 7
61. PY Paraguay 7
62. SY Syrian Arab Republic 7
63. AI Anguilla 6
64. BZ Belize 6
65. IE Ireland 6
66. NA Namibia 6
67. TZ Tanzania 6
68. UY Uruguay 6
69. VI Virgin Islands 6
70. GP Guadeloupe 5
71. BM Bermuda 4
72. CU Cuba 4
73. HN Honduras 4
74. MK Macedonia 4
75. BG Bulgaria 3
76. GD Grenada 3
77. GH Ghana 3
78. HK Hong Kong 3
79. IM Isle of Man 3
80. IS Iceland 3
81. MT Malta 3
82. NO Norway 3
83. RO Romania 3
84. ZA South Africa 3
85. BH Bahrain 2
86. CZ Czech Republic 2
87. KW Kuwait 2
88. LR Liberia 2
89. LY Libyan Arab Jamahiriya 2
90. MQ Martinique 2
91. MS Monserrat 2
92. NG Nigeria 2
93. PL Poland 2
94. QA Qatar 2
95. SA Saudi Arabia 2
96. AF Afghanistan 1
97. AM Armenia 1
98. AO Angola 1
99. AZ Azerbaijan 1
100. BA Bosnia-Herzegovina 1
101. BV Bouvet Island 1
102. CD Congo 1
103. HR Croatia 1
104. HU Hungary 1
105. MY Malaysia 1
106. MZ Mozambique 1
107. RS Republic of Serbia 1
108. SN Senegal 1
109. TD Chad 1
110. TW Republic of China (Taiwan) 1
111. UG Uganda 1
112. UN UNKNOWN 1
113. VC St. Vincent and the Grenadines 1
114. YE Yemen 1
Tomado de Orígenes «dudosos» de clientela de Stanford International Bank