In Uncategorized

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

Empresario colombiano se declara culpable en caso de lavado de $1,2 billones de Pdvsa

Gustavo Hernández Fieri fue arrestado en 2018 mientras pasaba unas vacaciones familiares en Italia y fue extraditado a Miami para que enfrentara los cargos por lavado de dinero.

Por: Redacción El Pitazo



Gustavo Hernandez Frieri

Más de $1,2 billones de dólares fueron lavados en un esquema.

Un empresario de origen colombiano involucrado en el lavado de activos provenientes de PDVSA enfrenta en la ciudad de Miami un juicio para responder por sus acciones. El pasado martes 26 de noviembre, Gustavo Hernández Fieri se declaró culpable de participar en el esquema de lavado de 1,2 billones de dólares a la empresa estatal venezolana.

Hernández Fieri naturalizado americano fue condenado por un solo cargo de conspiración para el lavado de activos y podría enfrentar una condena de 10 años que será dictada el 20 de marzo por la jueza Kathleen Williams en la corte federal de Miami.

El defensor Michael Pasano declaró después de la audiencia que «Hernández dio hoy su primer paso al reconocer su responsabilidad de cerrar los ojos y permitir que se invirtiera dinero en su negocio de inversiones que resultó ser producto de actos criminales en Venezuela», reseñó Miami Herald.

El papel de Hernández en este esquema consistió en lavar al menos 12 millones de dólares que un ex directivo de Pdvsa quiso trasladar a Miami, a través de un fondo de inversiones falso creado por Hernández y luego lavarlo en bancos estadounidenses a cambio de una comisión.

En este mismo caso se encuentran involucrados Raúl Gorrin, Abraham Edgardo Ortega y un hermano de Hernández.

Etiquetas: corrupción pdvsa, lavado de dinero

posted by frentelibertario @ 10:28 a.m. 

Follow @aser_ne

GENERACION DEL 28

Cap. Rafael Alvarado Franco

Asesinado Por Chávez

Video: Documental  Cómo empezar una revolución


Gene Sharp

Documentos Vitales:

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC

Walid Makled – Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Consejo de Seguridad – Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe «JIFE» sobre Tráfico de Drogas

¿Que hago si soy detenido?

Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

Narcoestado: Informe Morgenthau

Ley Orgánica de Educación

Carta Democrática O.E.A.

Consejo Situacional y de Transición

Movimiento de Movimientos

Presentaciones y Videos

Chávez Sí Renunció: Psícópata

Hugo Cínico Apoya Las FARC

Otto Gebauer: Chávez Lloró

CHAVEZ ASESINO

Complot Cisneros Chávez

Narco-Chávez Ataca a Obama

La cual aceptó

Criminales FARC de Chávez

ENTRETENIMIENTO

Suscríbete a aser_ne
Suscríbete a aser_ne

Tomado de Empresario colombiano se declara culpable en caso de lavado de $1,2 billones de Pdvsa

Recommended Posts