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mayo 24, 2009
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Sospechosa del fraude de Stanford International Bank deberá seguir usando un dispositivo de vigilancia electrónica

Laura Pendergest-Holt, la Chief Investment Officer de Stanford Financial Group, deberá seguir usando un dispositivo de vigilancia electrónica hasta la realización del juicio, decidió una juez de Houston, según reportó el Houston Chronicle. La Juez…

mayo 23, 2009
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El Examinador del caso Stanford en USA pide la liberación de todas las cuentas

El Examinador designado por el tribunal para representar los intereses de los clientes estafados por “Sir” Allen Stanford ha solicitado al Juez federal liberación de más cuentas que se sospechaba contenían fondos relacionados con la…

mayo 22, 2009
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El botín de “Don” Emilio

“Don” Emilio Botin y su Banco Santander se proponen vender el Banco de Venezuela al gobierno encabezado por el Comandante Hugo Chávez.Si bien es legítimo disponer de su propiedad y vender el banco, particularmente con…

mayo 21, 2009
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Estafan a CITGO y PDVSA en cientos de millones de USD

Dos ejecutivos de la casa de bolsa FTC Capital Markets Inc. enfrentan cargos penales por apropiación indebida de unos USD 200 millones de dólares de CITGO y su casa matriz, PDVSA, informó Reuters. La Gerente…

mayo 21, 2009
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Ex-ejecutivo de Stanford International Bank presenta riesgo de fuga

La ex Chief Investment Officer de Stanford Financial Group que enfrenta cargos por Obstrucción de Justicia, Laura Pendergest-Holt, constituye un riesgo de fuga y debe continuar usando un dispositivo de vigilancia electrónica, sostuvieron los fiscales…

mayo 21, 2009
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Se acerca la subasta de los inmuebles de Stanford Group

De acuerdo con FOX Business Network, las propiedades inmobiliarias de Stanford Financial Group serán subastadas este verano si una moción presentada por el Síndico Ralph Janvey es aprobada por el Juez Godbey.Janvey presentó una moción…

mayo 21, 2009
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La investigación en el caso Madoff se extiende a sus más notorios clientes

La investigación criminal respecto a quién sabía qué en el fraude masivo perpetrado por Bernard Madoff se ha ampliado para incluir a algunos de sus inversionistas de más alto perfil, de acuerdo a personas familiarizadas…

mayo 20, 2009
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Síndico de la quiebra de Madoff demanda al Grupo Fairfield Greenwich por USD 3.540 millones

El Síndico de la quiebra de la fallida empresa de gestión de fondos de Bernard Madoff demandó a los tres fondos de cobertura del grupo Fairfield Greenwich, buscando el reintegro de USD 3.540 millones retirados…

mayo 19, 2009
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La Coalición de Víctimas de Stanford reacciona airadamente frente a los excesivos horarios del Síndico americano

«Pareciera que Ralph Janvey ha ejecutado sus órdenes de «adquirir y tomar el control sobre los activos del fallido Stanford International Bank» literalmente, expresó la Coalición de Víctimas de Stanford en un escrito.Los inversionistas inocentes…

mayo 19, 2009
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El Juez del caso Stanford en USA acepta la solicitud de quiebra, pero…..

El Juez de la Corte de Distrito de los EE.UU., David Godbey, dijo que los Síndicos-Liquidadores de Stanford International Bank en Antigua pueden hacer una solicitud de quiebra de conformidad con el Capítulo 15 del…

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