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Ante la solicitud presentada por el Ministerio Público, fueron privados de libertad María Sánchez Mendoza y Martín Méndez Medina, quienes presuntamente estafaron a aproximadamente 300 personas, bajo la figura de «pirámide», hecho ocurrido recientemente en…

Los liquidadores de Antigua de Stanford International Bank, Vantis PLC, se adjudicaron el control de 120 millones de libras esterlinas (USD 196 millones) en el Reino Unido, los cuales habían sido incautados por un Tribunal…

Willis Group Holdings Ltd., el tercer mayor corredor de seguros del mundo, fue demandado por los clientes de Stanford Financial Group con alegatos de que auxiliaron a Stanford a perpetrar el fraude, reportó Bloomberg. La…

La “Serious Fraud Office” (SFO) del Reino Unido ha congelado USD 100 millones (£ 60 millones) de activos vinculados a “Sir” Allen Stanford. La SFO dijo que había obtenido una orden de congelación, solicitada por…

Un juez federal de Dallas no liberará millones de dólares para que “Sir” Allen Stanford pague a sus abogados a menos que Stanford pueda demostrar el origen de sus fondos y que el dinero que…