Uncategorized archivos - Página 472 de 487

agosto 3, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Andrés Piedrahíta rompió su silencio sobre el caso de la pirámide de Madoff

Andrés Piedrahita, CEO del Fairfield Greenwich Group que perdió USD 7.500 millones en su fondo Fairfield Sentry con Madoff, rompe su silencio luego de que estallara el escándalo de la estafa de Bernie Madoff en…

agosto 2, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Las mujeres de «Sir» Allen Stanford apoyan a su fuente de sustento

La mayoría de los hombres no quieren estar en una habitación con la esposa de la que está separado, su novia actual y dos ex amantes, pero “Sir” Allen Stanford no es la mayoría de…

agosto 1, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Luz verde para que Janvey demande a los depositantes que cobraron intereses de los CD’s de Stanford International Bank

El Juez David Godbey sentenció ayer viernes que el Síndico Ralph Janvey puede demandar para recuperar únicamente los intereses pagados a más de 600 inversionistas que lograron cobrar los intereses de los CD’s de Stanford…

julio 31, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Los demandados en el «claw-back» de Janvey

Uno de nuestros lectores y comentarista anónimo tuvo la gentileza de dejarnos en los comentarios el link al documento introducido por el Síndico Ralph Janvey por ante el Tribunal de la causa civil, solicitando el…

julio 31, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Depositantes de SIB demandan a Pershing LLC por su responsabilidad como custodio

Un grupo de depositantes de Stanford International Bank (SIB) demandó al custodio de Stanford Company Group, Pershing LLC (una división del Bank of New York Mellon), por supuestamente haber hecho caso omiso de los signos…

julio 31, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Por querer ver las hojas no vieron el bosque

El fraude de “Sir” Allen Stanford y su Stanford International Bank son una clara manifestación de las limitaciones de los órganos reguladores, particularmente la Securities & Exchange Commission (SEC) y el Department of Justice (DoJ).…

julio 30, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

el detalle de los USD 26 millones incautados en el Caracas International Banking Corporation

En documentos obtenidos por VenePirámides cuyo texto completo pueden ver al final de este artículo, los Fiscales de la Drug Enforcement Administration (DEA) comunican al Caracas International Banking Corporation (CIBC), parte del Grupo del Banco…

julio 30, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Bernie Madoff sorprendido de que no lo hubieran descubierto antes

Bernard Madoff expresó en su primera entrevista desde su ingreso a prisión estar sorprendido que su estafa piramidal no hubiera sido descubierta antes, según reportó Reuters. Los abogados José Cotchett y Nancy Fineman se reunieron…

julio 30, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

500 inversionistas deberán devolver un total de USD Un Mil Millones

Unos 500 inversionistas de Stanford Financial Group y 66 ejecutivos deberán devolver cerca de USD 1 mil millones -inclusive si actuaron de buena fé cuando recibieron el dinero- para repartirlo entre todas las víctimas del…

julio 29, 2009
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

La SEC confirma que detuvo investigación sobre Stanford a petición del DOJ (y el DOJ ni lavó ni prestó la batea)

Un informe interno de la Securities and Exchange Commission recién publicado no aborda interrogantes preocupantes sobre la forma en que la SEC y el Departamento de Justicia manejaron la investigación de “Sir” Allen Stanford y…

Category Archives: Uncategorized