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septiembre 11, 2009
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Acusan a ex agente de la DEA por destruir evidencia en caso Stanford

VenePirámidesLa fiscalía federal de la Florida formuló cargos de obstrucción de la justicia contra Thomas Raffanello, ex director de seguridad global de la oficina de Stanford Financial Group (SFG) en Fort Lauderdale, por supuestamente destruir…

septiembre 10, 2009
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La confesión de James M. Davis pone a Laura Pendergest-Holt, ex Directora de Inversiones de SIB, entre la espada y la pared

VenePirámidesJames Davis y Laura Pendergest-Holt se hicieron amigos luego de conocerse cuando ella era una adolescente en la iglesia del pueblecito en el que vivía. Él fue su mentor y la ayudó a conseguir un…

septiembre 7, 2009
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Luego del reporte del Inspector General de la SEC sobre el caso Madoff, podrían las víctimas demandar a la SEC?

VenePirámidesHoward Elisofan, socio de la firma de abogados Herrick, Feinstein LLP, inició una acción legal en contra de la SEC en nombre de una víctima, Phyllis Molchatsky, en diciembre pasado. Desde entonces, ha presentado ocho…

septiembre 4, 2009
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Reporte Oficial detalla cómo Madoff engañó a la SEC por años (no fue por su astucia)

VenePirámidesInvestigadores inexpertos de la Securities and Exchange Commission (SEC) se alternaban entre el asombro y la intimidación por las personas que Bernard Madoff mencionaba durante sus reuniones, en la medida que evadía preguntas sobre su…

septiembre 3, 2009
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Ralph Janvey, Síndico de las empresas del Stanford Financial Group, defiende su solicitud de honorarios por USD 27 millones

VenePirámidesRalph Janvey, el Síndico del Grupo Financiero Stanford que está tratando de desenmarañar el fraude piramidal orquestado por “Sir” Allen Stanford, se defendió de los críticos que dicen que su solicitud de $ 27 millones…

septiembre 3, 2009
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Ralph Janvey, Síndico de las empresas del Stanford Financial Group, defiende su solicitud de honorarios por USD 27 millones

VenePirámidesRalph Janvey, el Síndico del Grupo Financiero Stanford que está tratando de desenmarañar el fraude piramidal orquestado por “Sir” Allen Stanford, se defendió de los críticos que dicen que su solicitud de $ 27 millones…

septiembre 2, 2009
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«Sir» Allen Stanford dado de baja…y de vuelta a la cárcel

VenePirámides «Sir» Allen Stanford fue dado de baja del Conroe Regional Medical Center y regresó a la cárcel de Conroe es día de ayer, reportó el Houston Chronicle. En el cateterismo cardíaco que se le…

agosto 28, 2009
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Buscado Jorge Castro por Cartel de la Goajira, su cabeza tiene precio

Según fuentes, el locutor anzotiguense Jorge Castro estaría siendo buscado por el grupo delictivo liderado por Hermágoras «El Gordito» González Polanco(actualmente preso en la Disip) denominado el Cartel de la Goajira por informaciones publicadas en…

agosto 27, 2009
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El Juez Godbey autoriza a Janvey a liquidar inversiones de «Sir» Allen Stanford

VenePirámides Uno de los lectores de VenePirámides nos hace llegar una noticia publicada por Bloomberg, de acuerdo con la cual el Juez David Godbey autorizó la venta inmediata de las inversiones de “Sir”Allen Stanford en…

agosto 27, 2009
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cómplice y víctima de Madoff, disfruta la dolce vitta

VenePirámidesAndrés Piedrahita, el hombre de Madoff en España, CEO del Grupo Fairfield Greenwich y uno de los visitantes más rutilantes de Mallorca, ha cambiado sus vacaciones en Son Simonet (Esporles), donde captaba a gran parte…

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