bz archivos - Página 3 de 34 - El Faro del Morro

enero 5, 2024
root_2390dos
bz, Informe25, Otras
No Comments

Daniel Valero Gutiérrez, CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), conectado con escandalosos casos de estafa y lavado de dinero

Daniel Valero Gutiérrez es un personaje tan misterioso como pintoresco, que se presenta como un experto en commodities, pero que tiene muchas lagunas e inconsistencias en su currículum y en su empresa, además de arrastrar una…

diciembre 28, 2023
root_2390dos
bz, Informe25
No Comments

¿Eran el abogado Juan Carlos Guillén y el juez Carlos Alberto Jaimes verdaderos presos políticos en Venezuela o Gerardo Blyde los hizo pasar como tales para que fueran dejados en libertad?

El 20 de diciembre de 2023 se conoció que salieron en libertad en Venezuela dos hombres que habían sido detenidos por su relación con el caso del hato El Chaparralito, una propiedad ubicada en…

diciembre 23, 2023
root_2390dos
Aserne, bz
No Comments

Así fue como Roberto Añez y David Brillembourg desfalcaron a la Nación (Detalles)

Fuente: Albertonews Roberto Añez y David Brillembourg enfrentan serias acusaciones en una denuncia de 31 páginas presentada por el agente especial del IRS, Warren Rogers. Esta denuncia destaca la complicidad de ambos con el exalcalde…

diciembre 23, 2023
root_2390dos
Aserne, bz, Informe25
No Comments

Por qué el empresario Jorge Omar Wakfie Abdelnour ha sido investigado en Venezuela y relacionado con una red de corrupción y lavado de activos

Fuente: PrensaAmerica La Asamblea Nacional venezolana ha realizado una exhaustiva investigación sobre una red de corrupción y lavado de activos que operó entre los años 2010 y 2013, aprovechando el sistema de control cambiario vigente…

David Brillembourg, socio de Roberto Añez y Juan Ramírez

diciembre 20, 2023
root_2390dos
bz
No Comments

David Brillembourg y Roberto Añez (Avior) van cambiando su manera de estafar: así es su nueva modalidad

A raíz de la denuncia presentada por el comisario Iván Simonovis el pasado noviembre, se reveló cómo los estafadores de cuello blanco, Roberto Añez (accionista de Avior Airlines), David Brillembourg (presidente del Grupo Brillembourg Capriles)…

Roberto Añez, David Brillembourg Capriles y Juan Ramirez

diciembre 17, 2023
root_2390dos
bz
No Comments

Así fue como Roberto Añez y David Brillembourg desfalcaron a la nación

Roberto Añez y David Brillembourg enfrentan serias acusaciones en una denuncia de 31 páginas presentada por el agente especial del IRS, Warren Rogers. Esta denuncia destaca la complicidad de ambos con el exalcalde socialista de…

noviembre 29, 2023
root_2390dos
bz, Informe25
No Comments

Neif Antonio Gebran Frangie se reinventa lubricando motores: La doble cara del empresario que pasó de prófugo vinculado al narcotráfico a dueño en Venezuela de la red de tiendas Market Lub

Neif Antonio Gebran Frangie o Tony Gebran, como es también conocido, es un comerciante venezolano de origen árabe, de quien años atrás se aseguraba había solicitado asilo político en Estados Unidos, donde entonces permanecía,…

noviembre 27, 2023
root_2390dos
bz
No Comments

Omar Prieto, el exgobernador acusado de estafar junto a empresarios más de $400 millones de Fondo Chino destinados a planta incineradora en Venezuela

El exalcalde socialista del municipio San Francisco del Zulia y exgobernador de ese estado, Omar Prieto, junto con los empresarios venezolanos Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, están siendo investigados por presuntamente apropiarse de…

Carlo Balilla Battistini Samudio y Piedad Cordoba

noviembre 26, 2023
root_2390dos
bz, Uncategorized
No Comments

Carlo Balilla Battistini Samudio, ¿Quién es? ¿Cuáles han sido sus controversias en Venezuela, Colombia, Panamá y España? y ¿Por qué es pieza clave en un caso contra la senadora colombiana Piedad Córdoba?

El vicepresidente de BOD International N.V., Carlo Balilla Battistini Samudio, quien también es identificado como Carlos Balilla Battistini Samudio, es un empresario colombiano, cedulado como venezolano en el año 2006, que ha estado involucrado en…

noviembre 25, 2023
root_2390dos
bz
No Comments

Los guisos de Roberto Añez, David Brillembourg Capriles y Juan Ramírez con Omar Prieto

Roberto Añez, David Brillembourg Capriles y Juan Ramírez, junto al entonces alcalde chavista del municipio San Francisco en el estado Zulia, Omar Prieto, llevaron a cabo un decomiso en Bancoex para obtener recursos del fondo…

Category Archives: bz