bz archivos - Página 3 de 11 - El Faro del Morro

agosto 8, 2023
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared

EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín…

Hugbel Roa siendo detenido en el marco de la operación PDVSA Cripto

julio 25, 2023
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FGR pidió juicio para 22 de operación antiguisos

Por Eligio Rojas El Ministerio Público solicitó abrir un juicio para 22 personas detenidas en el marco de la operación Anticorrupción iniciada por el sistema de justicia el 17 de marzo pasado en el caso…

julio 15, 2023
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe

Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con…

julio 3, 2023
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La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto

El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las…

junio 25, 2023
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe

La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal…

junio 13, 2023
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank

La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados…

junio 13, 2023
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa

La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de…

Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco suizo de PDVSA

junio 11, 2023
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto

El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en…

junio 8, 2023
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa

La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera…

junio 4, 2023
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El fútbol recibió buena parte de los fondos de la corrupción en PDVSA

En medio del PDVSA Cripto, uno de los casos de corrupción más graves en la historia de la estatal Petróleos de Venezuela, el fútbol se convirtió en una actividad en la que se movieron grandes…

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