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julio 9, 2009
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La ubicación geográfica de los depositantes de Stanford International Bank

Mucho se ha especulado respecto a la ubicación geográfica de los depositantes de Stanford International Bank y las cantidades de dinero que los venezolanos tenían depositadas en ese banco. Alex Dalmady nos hizo llegar copia…

julio 7, 2009
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VenePirámides reduce Calificación de Riesgo Bancario al Banco de Venezuela (ahora rojo rojito)

Como consecuencia del cambio de accionistas de control y de gerencia, VenePirámides ha reducido la Clasificación de Riesgo Bancario del Banco de Venezuela de Banco Refugio a Banco NiNi (con outlook negativo).Luego de revisar minuciosamente…

julio 6, 2009
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Entregan control de fondos de Stanford International Bank en el Reino Unido a liquidadores de Antigua

Los liquidadores de Antigua de Stanford International Bank, Vantis PLC, se adjudicaron el control de 120 millones de libras esterlinas (USD 196 millones) en el Reino Unido, los cuales habían sido incautados por un Tribunal…

julio 6, 2009
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“Don” Emilio vino personalmente a llevarse el “botín” (y a consumar el delito)

“Don” Emilio Botín tuvo el tupé de venir personalmente a Caracas a hacer entrega del Banco de Venezuela a la robolución, y de paso a consumar el delito de la venta de la cosa ajena,…

julio 2, 2009
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James Davis, CFO de Stanford International Bank se declarará culpable y coopera con las autoridades

James Davis, el principal lugarteniente de R. Allen Stanford, se declarará culpable de fraude y conspiración tras llegar a un acuerdo para cooperar, a cambio de una sentencia reducida, con los fiscales en su caso…

junio 28, 2009
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Regularán las operaciones de bancos nacionales en paraísos fiscales ¿?

En declaraciones dadas a la prensa nacional el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, manifestó que “…La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras revisa la propuesta de reforma de la Ley General de Bancos,…

junio 25, 2009
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Policía de Antigua arresta a ex-regulador King

La policía de Antigua arrestó hoy a Leroy King, el antiguo Presidente del Financial Services Regulatory Commission (FSRC) de la isla acusado de colaborar con Allen Stanford en encubrir la gigantesca estafa del Stanfod International…

junio 21, 2009
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La acusación del SEC contra Stanford y sus colegas

Desde la publicación de la primer acusación el viernes que publicamos aquí, el SEC introdujo una segunda acusación con los detalles de la inclusión de los contadores del Grupo Stanford, asi como la sorpresiva inclusión…

junio 19, 2009
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Stanford es finalmente acusado y se entregó ayer

R. Allen Stanford fue finalmente acusado de fraude ayer y su abogado dijo que Stanford se había entregado ayer mismo a las autoridades. Se espera que hoy mismo Stanford haga su aparición en la Corte…

junio 18, 2009
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Firma de abogados Baker Botts asegura no hay conflicto de intereses

La firma de abogados baker Botts dijo ayer que no existe ningun conflicto de interes en actuar del lado del Gobierno americano en el caso de Stanford International Bank. Sir Allen Stanford y dos de…

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