Informe25 archivos - Página 13 de 215

octubre 8, 2023
root_2390dos
Informe25, rd
No Comments

Ejecutivos dominicanos y venezolanos del Banco de Ahorros y Crédito Gruficorp son acusados de una millonaria estafa en República Dominicana

Un grupo de dominicanos y venezolanos enfrenta cargos por presuntamente desviar más de 3.8 millones de dólares a través de una entidad financiera en República Dominicana, en perjuicio de un empresario estadounidense. La Fiscalía del…

octubre 8, 2023
root_2390dos
Informe25
No Comments

Sergio Fogel Kaplan es objeto de escándalo por demanda e NUeva York contra su fintech uruguaya dLocal por fraude de valores

La empresa uruguaya dLocal, que se dedica a facilitar los pagos internacionales para el comercio electrónico, enfrenta una demanda colectiva en la Justicia de Estados Unidos por presuntas irregularidades financieras y violaciones a las leyes…

octubre 8, 2023
root_2390dos
Informe25
No Comments

Julio Herrera Velutini pide cambiar de juez en Puerto Rico en el caso en su contra por sobornos

El caso que involucra al banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark T. Rossini ha tenido un nuevo giro. La defensa de Herrera Velutini ha solicitado al…

octubre 5, 2023
root_2390dos
Informe25
No Comments

Conflicto por polideportivo en Baruta expone vínculos del dirigente David Uzcátegui y el alcalde Darwin González con encargados del proyecto de canchas de pádel

Por Roberto Deniz | Carlos Crespo Armando.info Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización…

octubre 5, 2023
root_2390dos
Informe25
No Comments

El vídeo íntimo de funcionarios en una oficina: escándalo sexual en la cámara municipal de Puerto La Cruz | Venezuela

Por Martha Villanueva | Opinión ¡Lo que faltaba, éramos muchos y parió la abuela! ¡Información de última hora! Nos confirman de muy buena fuente sobre el escándalo en Venezuela, que se ha creado en la…

octubre 4, 2023
root_2390dos
Informe25
No Comments

Santiago de Jesús Loureiro García, el pederasta venezolano arrestado en España por abusar de su propia hija junto a su pareja

En la imagen: Santiago de Jesús Loureiro García (cen.) y su pareja (izq.) En España fue localizado un pederasta venezolano que violaba y prostituía a su bebé de pocos meses en Aluche, Madrid. En unos…

octubre 4, 2023
root_2390dos
Informe25
No Comments

Un apartamento de lujo para Claudia Paola Suárez Fernández, la novia del saqueador de PDVSA Diego Salazar Carreño, comprado a través del testaferro Luis Mariano Rodríguez

La trama que expolió 2.000 millones de dólares [unos 1.909 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la principal empresa estatal venezolana, no escatimó en regalos para sus allegados. Una de las beneficiadas…

octubre 1, 2023
root_2390dos
Informe25
No Comments

Julio Mendoza Delgado y Corporación Berakah: ¿oro o lavado en Venezuela?

Por Marcos David ValverdeArmando.info Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito…

octubre 1, 2023
root_2390dos
Informe25
No Comments

Smartmatic implicada en Miami en caso de soborno a exfuncionario electoral de Filipinas

Andrés Bautista, quien fue administrador electoral en Filipinas, enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en un plan de soborno con ejecutivos de subsidiarias de Smartmatic, una empresa de…

septiembre 29, 2023
root_2390dos
bz, Informe25
No Comments

Denuncian al exministro chavista Haiman El Troudi y a Argenis Azuaje Domínguez, accionista de Kairos de Reaseguros, por supuesta campaña en contra del empresario Domingo Amaro, ligado a negocios con familiares de El Troudi

Por Sam Souto El exministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela, Haiman El Troudi Douwara, y el abogado venezolano Argenis Manuel Azuaje Domínguez, han sido acusados de intentar extorsionar al empresario Domingo Amaro Rangel, con…

Category Archives: Informe25