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julio 4, 2019
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Arrestan al narco italiano Paolo Lumia Con pasaporte venezolano en Cochabamba!

Fuente: Los Tiempos El italiano Pablo Lumia (centro) en el momento de su detención. El narcotraficante italiano Paolo Lumia, uno de los mayores traficantes de ese país, fue atrapado ayer en Cochabamba, informa el periódico…

julio 4, 2019
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Formalizan denuncia ante la AN sobre blanqueo de capitales entre Venezuela y Ecuador

La ruta de lavado de dinero partía de Venezuela a Ecuador y se entregaban a la guerrilla FARC, el operador convertía el dinero ilícito en bolívares en el mercado negro, que es depositado en el…

julio 4, 2019
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Prohibido olvidar La Confesión de Ramón Eladio Aponte Aponte

POR: MABEL LANDER Fuente: Anaqlitica Lo que a continuación se ha de transcribir, no es sino la vil confesión de un ladrón, delincuente prófugo, que se vio obligado por el gobierno de USA hacerla a los…

julio 3, 2019
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EEUU impuso sanciones a la compañía Cubametales por vínculos con el régimen de Maduro

La empresa estatal está encargada de las exportaciones de crudo y otros bienes entregados por el régimen de Maduro Fuente: Diario Las Americas El secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin.AP/Christophe Ena La Oficina…

julio 3, 2019
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Detenido expresidente de empresa del Estado en República Dominicana por caso de lavado

Carlos Julio González Lozada, de 53 años, quien fue expresidente operativo de la empresa Briqueteras del Orinoco, antes conocida Orinoco Iron, fue detenido en un allanamiento en una Villa de Casa de Campo junto con…

julio 3, 2019
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PDVSA, una gran estructura para lavar dinero

PDVSA pasó a ser una de las empresas de mayor prestigio en el mundo a una corporación vinculada al crimen organizado Fuente: Dialogo Revista Militar Digital AMENAZAS TRANSNACIONALES La disminución en la producción de petróleo…

julio 3, 2019
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Tribunal de la Florida ordenó nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción de PDVSA

La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en…

julio 2, 2019
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PDVSA NEGOCIA CON SERBIO, SOSPECHOSO DE NARCOTRÁFICO

PDVSA NEGOCIA CON SERBIO, SOSPECHOSO DE NARCOTRÁFICO, PARA INCUMPLIR SANCIONES PETROLERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS Srbin Dragoslav Ili Por: Lucía Kassai – Bloomberg / Traducción libre del inglés Fuente: La Patilla/Venezuela Unida Editores Los esfuerzos de Estados…

julio 2, 2019
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Premio a la corrupción, el caso Manuel Barroso

La dictadura ascendió a general de división al exdirector de Cadivi, organismo que durante su gestión malversó 25 mil millones de dólares Fuente: La Razon Todos los enchufados terminan igual/ Foto Cortesía La dictadura militarista…

julio 2, 2019
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3.000 extranjeros controlan el paso de la droga por territorio venezolano

Por: ROSIBEL CRISTINA GONZÁLEZ @ROSIBELCGV Fuente: El Nacional Son hombres que una vez formaron parte de los grupos irregulares colombianos. Se establecieron en zonas rurales de Apure, Bolívar y Táchira, dijo el abogado y criminólogo Fermín…

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