Aserne archivos - Página 109 de 118

agosto 18, 2018
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Jesús Ramón Veroes debe ser investigado por legitimación de capitales en Margarita

Por: Roímar Gamarra Fuente: Primicias24 Primicias24.com- Legitiman capitales con máquinas de minar Vecinos del Estado Nueva Esparta denunciaron que existen instalaciones donde se encuentras al menos 20 mil máquinas de minar bitcoins. Estos artefactos tienen…

agosto 18, 2018
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Asesinato de Diputado Aldrin Torres salpica al Gobernador del estado Bolívar Gral. Justo Noguera y a las mafias del oro!

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Asesinato de Diputado Aldrin Torres salpica al Gobernador del estado Bolívar Gral. Justo Noguera y a las mafias del oro! Por: Orlando Medina Bencomo…

agosto 11, 2018
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CASO MONEY FLIGHT GOLPEA DIRECTAMENTE ENTORNO DE NICOLAS MADURO!

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! CASO MONEY FLIGHT GOLPEA DIRECTAMENTE ENTORNO DE NICOLAS MADURO! POR: JAVIER MAYORCA FUENTE: CRIMEN SIN CASTIGO El juicio que se adelanta en la corte…

agosto 11, 2018
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¿Quién es Franklin Durán Guerrero?

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! ¿Quién es Franklin Durán Guerrero? Quien es Franklin Duran GuerreroFuente: A Writer With Freedom FOTO: FRANKLIN DURAN GUERRERO Nacido en Caracas en 1967, Franklin…

agosto 2, 2018
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Detuvieron en Miami a José Manuel González Testino, empresario venezolano vinculado a la red de sobornos de PDVSA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Detuvieron en Miami a José Manuel González Testino, empresario venezolano vinculado a la red de sobornos de PDVSA FUENTE: INFOBAE Tenía orden de arresto…

agosto 2, 2018
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Raúl Gorrín complicado en trama de lavado de dinero en los EE.UU!

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Raúl Gorrín complicado en trama de lavado de dinero en los EE.UU! Fuente: CCD Foto: RAUL ANTONIO GORRIN BELISARIO Dos compañías involucradas en caso…

agosto 2, 2018
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La red acusada de lavar USD 1.200 millones en los EE.UU!!

Fuente: IProfesional La trama salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria, investigados en Estados Unidos La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza…

agosto 2, 2018
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Justicia de EEUU requirió a Marcelo Gutierrez un uruguayo vinculado a caso Pdvsa

Fuente: El Observador Foto: MARCELO GUTIERREZ – VESTIN BANK Se trata del propietario de un banco estadounidense de capitales uruguayos, el cual habría ofrecido la plataforma financiera para la maniobra Un grupo de exfuncionarios venezolanos,…

agosto 2, 2018
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MATTHIAS KRULL EL BANQUERO DE LOS BOLICHICOS!

FUENTE: INFOBAE Quién es el banquero “superestrella” sospechoso de participar en la red que lavó USD 1.200 millones de PDVSA El alemán-venezolano Matthias Krull fue arrestado el martes en Miami por “conspirar para cometer lavado…

agosto 2, 2018
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de…

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