INVESTIGACIÓN
Fuente: Bloomberg duro Estados Unidos
En enero, se envió el equivalente de 113 millones de dólares en billetes de 100 euros desde el prestamista estatal Gazprombank.
Cientos de millones de dólares en efectivo han sido enviados de Rusia a Venezuela, un salvavidas para el país suramericano con acceso limitado al sistema financiero global por las sanciones de Estados Unidos.
Se despachó un total de 315 millones entre dólares y euros en seis envíos separados de Moscú a Caracas desde mayo 2018 hasta abril 2019, según datos revisados por Bloomberg de ImportGenius, que compiló los registros aduaneros rusos que obtiene a través de fuentes privadas.
El efectivo proviene de prestamistas administrados por los gobiernos de los países y su destino fue el banco de desarrollo de Venezuela, según los registros.
Si bien el dinero podría ser para cualquier cantidad de cosas –repatriación de efectivo de Venezuela en el extranjero, o dividendos de una participación en un banco con sede en Moscú, o ingresos por ventas de crudo u oro–, la compleja hazaña logística muestra una de las formas en que la administración del presidente Nicolás Maduro ha tratado de eludir las agresivas sanciones financieras de Estados Unidos. Como consecuencia del escrutinio, el banco central ahora realiza más transacciones en efectivo, y a veces ofrece a clientes locales acceso a euros.
Los datos de ImportGenius van hasta abril de este año. Ese mes, se enviaron aproximadamente 97 millones de dólares en dos cargas del banco Evrofinance Mosnarbank, con sede en Moscú, al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, o Bandes. Evrofinance es una asociación entre Bandes y la agencia estatal de administración de propiedades de Rusia.
En enero, se envió el equivalente de 113 millones de dólares en billetes de 100 euros desde el prestamista estatal Gazprombank, que en ese momento tenía una participación en Evrofinance. La misma entidad envió 50 millones de dólares tan solo dos días antes, y se realizaron dos envíos separados de moneda no especificada por un total de 55 millones de dólares en mayo y julio del año pasado.
Un oficial de prensa de Evrofinance no respondió a una solicitud de comentarios. Las solicitudes hechas a Bandes a través del Ministerio para la Economía de Venezuela fueron redirigidas al Ministerio de Información, que no respondió.
Etiquetas: lavado de dinero, Rusia
Tomado de Aviones cargados de efectivo viajan de Rusia a Venezuela