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«¿Quién es latino al que le gustaría hacerse millonario?». Así se presenta Mauricio Chávez ante una sala llena de gente, entre ellos un grupo de Chicago, en una reunión en Houston que se colgó en YouTube el pasado agosto.

Chávez es el CEO de una compañía llamada CryptoFX, que en los últimos años ha solicitado dinero a personas de comunidades latinas para invertir en criptomonedas a cambio de potenciales riquezas. «Ya tenemos más de 20 personas que se han hecho millonarias», dice Chávez a su audiencia en el vídeo. «Más de cinco mil personas …. literalmente haciendo más de $500,000 …. Y hay muchos, muchos, muchos, muchos, pagando literalmente todas sus deudas».

Ese vídeo es ahora una prueba en una demanda, presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. el pasado mes de septiembre, en la que se acusa a CryptoFX de operar como «un esquema Ponzi» que -según un administrador judicial designado por el tribunal- ha defraudado a unas 40.000 personas 150 millones de dólares o más.

El caso judicial alega que Chávez y su socio Giorgio Benvenuto han estado «dirigiéndose a la comunidad latina» para recaudar millones de dólares de personas que pensaban que su dinero se invertiría en moneda digital.

En su lugar, dice la demanda, «la gran mayoría de los fondos de los inversores …. se destinaron a fines no relacionados con las inversiones en criptoactivos, incluyendo bienes raíces … gastos personales, y para hacer pagos Ponzi». La demanda de la SEC dice que Chávez y su empresa tomaron dinero de «inversores poco sofisticados» y les hicieron creer que podrían ganar un «90% [de beneficio] en [sólo] seis meses.»

Pero, en lugar de invertir ese dinero, la SEC afirma que Chávez y Benvenuto se dieron la vuelta y pagaron la mayor parte a los inversores anteriores, que a menudo eran familiares y amigos. Ese es el pago «Ponzi». El gobierno también alega que Chávez y Benvenuto gastaron el dinero de los inversores en sí mismos, en casas, coches, tarjetas de crédito, tiendas de lujo, una residencia hotelera, viajes, restaurantes, joyas, entretenimiento para adultos y una peluquería, según NBC y Primer Informe.

Y aunque CryptoFX tiene su sede en Houston, Texas, resulta que muchos de los clientes de CryptoFX están en Chicago.

«He perdido 20.000 dólares», dice José Herrera, que se ha reunido hoy con Byron Sigcho-López, concejal del distrito 25, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento.









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Tomado de Así describen la estafa Ponzi de Mauricio Chávez en Estados Unidos a través de CryptoFX

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