Fuente. Reuters
Un exdirector ejecutivo de citgo ayudó a lavar dinero de narcotráfico venezolano: testigo en eeuu
Se espera que un testigo en un juicio penal que comienza la próxima semana declare que un exdirector ejecutivo del refinador estadounidense Citgo Petroleum ayudó a un presunto narcotraficante venezolano a blanquear dinero a mediados de la década de 2000, según documentos judiciales.
Los fiscales en el juicio de Carlos Orense, a quien acusan de enviar decenas de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, no mencionaron a Citgo en los documentos judiciales del 4 de noviembre, describiéndola sólo como una filial estadounidense de propiedad total de una empresa estatal venezolana con la que Orense tenía contratos de perforación petrolera.
El Miami Herald citó el martes a un abogado de Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana que se enfrenta a otros cargos de narcotráfico, quien afirmó que la empresa estadounidense es Citgo y que su director es Luis Marín. El abogado no respondió a las solicitudes de comentarios.
Marín fue director ejecutivo de Citgo entre 2003 y 2005.
Durante la selección del jurado el lunes para el juicio de Orense en Nueva York, el juez de distrito de Estados Unidos, Vernon Broderick, nombró a Marín como una de las varias personas que se espera sean mencionadas en el juicio, que podría durar hasta dos semanas.
Marín dijo a Reuters que no estaba al corriente del caso y no quiso hacer más comentarios.
Un portavoz de Citgo tampoco quiso hablar.
Se espera que el juicio incluya testimonios de que un ex director ejecutivo de Citgo que organizó la firma de un contrato ficticio con una empresa fantasma que recibía depósitos de las ventas de drogas de Orense en Estados Unidos y transfería el dinero a cuentas bancarias en el extranjero, dijeron los fiscales federales en los documentos judiciales.
Citgo se enfrenta a una subasta judicial el año que viene que podría disolver la empresa. La subasta forzosa de acciones de una de las empresas matrices de Citgo permitiría recaudar fondos para pagar a los acreedores vinculados a Venezuela a los que se adeudan miles de millones de dólares.
Los empleados de Citgo, propiedad de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), han sido acusados de irregularidades en otros casos. Un antiguo responsable de compras se declaró culpable en 2021 de aceptar sobornos. Pero ningún ejecutivo de Citgo ha sido acusado anteriormente de complicidad con el narcotráfico.
Funcionarios venezolanos acusados de aceptar sobornos
Orense está acusado de sobornar a jefes militares venezolanos para garantizar el paso seguro de sus drogas. Se ha declarado inocente de tres cargos de conspiración para la importación de estupefacientes y tenencia ilícita de armas.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.
Los fiscales no dieron el nombre del testigo que declarará sobre el exdirector de Citgo, pero en la presentación del 4 de noviembre lo describieron como un antiguo miembro del equipo de seguridad de Orense entre 2003 y 2010. Un agente de la Administración para el Control de Drogas escribió en una denuncia de 2021 contra Orense que el testigo fue condenado por cargos de fraude en Estados Unidos en 2015 y que se le está pagando para que coopere con las autoridades.
En la presentación, los fiscales dijeron que se espera que el testigo declare que Orense y un exjefe de inteligencia militar venezolano arreglaron que un socio de Orense se convirtiera en el CEO de la compañía estadounidense.
Los fiscales escribieron que el director ejecutivo se encargó entonces de que su empresa firmara el contrato con la empresa fantasma, que así podría eludir el escrutinio por transferir grandes sumas de dinero al extranjero porque los fondos parecían legítimos.
Los abogados de Orense dijeron en documentos judiciales que la actividad que los fiscales describieron como blanqueo de dinero eran «negocios legítimos.»
El Miami Herald citó a Zachary Margulis-Ohnuma, abogado de Carvajal, diciendo que era obvio que el exjefe de inteligencia militar al que se referían los fiscales era su cliente. El periódico también citó a Margulis-Ohnuma diciendo que los fiscales se referían a Citgo y Marín.
Carvajal, fue extraditado de España a Nueva York a principios de este año, se ha declarado inocente.
Las acusaciones estadounidenses de complicidad oficial venezolana en el tráfico de drogas han sido durante mucho tiempo una fuente de tensión en las frías relaciones entre Washington y el país miembro de la OPEP. El propio presidente Nicolás Maduro fue acusado en 2020 de «narcoterrorismo», lo que calificó de falsedad y racismo. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York. Reporte adicional de Marianna Parraga en Houston.)
Etiquetas: Citgo, General Hugo Carvajal, lavado de dinero