Además de la publicación anterior sobre Burford Capital y Wilmer Ruperti, la declaración jurada de Benjamin Patrick Ogden tiene algunos detalles interesantes sobre la web de Ruperti. Dado que la mayor parte de la información contenida en él proviene de un empleado de Ruperti descontento, merece el tipo de escrutinio que este sitio proporciona regularmente. El elenco de personajes que escaparon del alcance de Hall es, para decirlo a la ligera, la peor escoria de Venezuela.
Permítanme comenzar con el correo electrónico en la parte superior de la declaración jurada. A continuación, Patrick Mooney envía la comunicación a Dan Sargeant, parte de una demanda contra Ruperti, y a Andrew Preston de Clyde & Co, asesor legal de Sargeant. El correo electrónico se relaciona con un caso presentado en el Reino Unido por Novoship (Sovcomflot) de Rusia contra Ruperti. (Marcador amarillo agregado que se muestra como en los originales descargados de PACER).
Una simple búsqueda del empleador de Preston, Clyde & Co, conduce a Wikipedia, que afirma que Clyde es un bufete de abogados fundado hace mucho tiempo, que cuenta con Lloyds como un cliente importante. Consulte el correo electrónico de Preston a continuación, a Daniel Hall de Burford y uno de los Sargentos. Los jefes de Clyde & Co seguramente apreciarán la discreción de Preston con respecto a uno de los clientes más antiguos de la firma.
Más allá de los abogados e investigadores del Reino Unido increíblemente conflictivos, pasar al párrafo 62 de la declaración jurada es donde aparecen cosas interesantes para los observadores de Venezuela. No voy a comentar que la salsa secreta de Hall es, erm, Google o pagar por información. Longhurst fue despedido por Ruperti a principios de 2012, pero acordó vender información a los clientes rusos de Hall alrededor de agosto de 2014.
Los lectores de este sitio seguramente recordarán el escándalo del año pasado sobre el pago de $865 millones por parte de Goldman Sachs por $2.800 millones en «bonos de hambre» de Venezuela. El WSJ sacó a la luz a la firma de corretaje que negoció los bonos con Goldman: Dinosaur. Estoy absolutamente seguro de que la elección por parte del Banco Central de Venezuela de una firma -que pasa a manejar los asuntos de Ruperti- para vender bonos a Goldman, por 30 centavos de dólar, es pura coincidencia.
¿Qué tal Ávila? Hay una firma que se llama exactamente igual que la vinculada a Víctor Gill, un «banquero» totalmente corrupto cuya hija María Graciela está casada con Luis Oberto. El padre de Oberto, a su vez, es la O en BBO Financial Services, otra empresa que ha hecho buenos negocios con Ruperti durante más de una década. Según las divulgaciones de FINRA, se descubrió que Ávila facilitó «la venta de más de $ 2.5 mil millones en bonos venezolanos para clientes sin contar con procedimientos adecuados de lavado de dinero (AML)».
Se menciona a Ludovico Fontana, director financiero de Ruperti’s Maroil, es decir, el predecesor de Longhurst.
German Rivero Zerpa es descrito como el banquero personal de Ruperti y fundador de Ávila. FINRA prohibió a Rivero Zerpa «asociarse con cualquier miembro de FINRA en cualquier capacidad» a fines de 2014. Pero Rivero Zerpa tiene pedigrí, su perfil de Bloomberg afirma que ha administrado una «cartera de clientes por valor de $ 3.2 mil millones, ejecutando operaciones de renta fija de deuda soberana , negociación de opciones OTC sobre bonos soberanos, así como estructuración y negociación de notas de enlace de crédito». Es ex socio de Juan Domingo Cordero, socio a su vez de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo. Actualmente está asociado con un equipo llamado Helvetica en California, y un puñado de conchas del Reino Unido en sociedad con Julio Herrera Velutini.
Ruperti cuenta con los mejores en el negocio, por supuesto. Bancos como Espirito Santo y Compagnie Bancaire Helvetique, muy versados en la corrupción venezolana. Según la declaración jurada de Ogden, Ruperti también usó casas comerciales de Caracas (la mayoría desaparecidas) vinculadas a Franklin Duran, Carlos Kaufman y Albert Darwiche, quien proviene de BBO (Oberto Sr) y Unovalores (Oberto Jr).
La declaración jurada de Ogden es prueba de que incluso los «mejores» investigadores del mundo no tienen ni la mitad de idea sobre quién es quién en las ligas de corrupción de Venezuela. Habiendo tratado y expuesto a aquellos retenidos por la boliburguesía en Estados Unidos como Fusion GPS, creo que tengo que concentrarme un poco más en sus contrapartes del Reino Unido, para desentrañar aún más la corrupción relacionada con Venezuela en Londongrad. Continuará…