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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó movimientos financieros relacionados con la aerolínea española Plus Ultra que habrían terminado en cuentas vinculadas a una red de presunto blanqueo de capitales asociada al empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años por Washington como operador financiero del madurismo.
Según reveló el diario español ABC, un informe del Tesoro detectó que Plus Ultra realizó en 2021 una transferencia de más de 519.000 dólares hacia una cuenta bancaria que posteriormente fue utilizada para pagar a una persona identificada por las autoridades como facilitadora de operaciones de lavado de dinero.
La información aparece en documentos vinculados a la investigación contra MBaer Merchant Bank, un banco suizo que las autoridades estadounidenses consideran de alto riesgo por presuntamente haber facilitado operaciones financieras vinculadas a redes internacionales de blanqueo.
De acuerdo con el reporte, la cuenta que recibió la transferencia de la aerolínea también habría sido utilizada en operaciones relacionadas con estructuras financieras conectadas con Alex Saab, quien durante años fue investigado por Estados Unidos por su papel en esquemas de corrupción y lavado de dinero vinculados al régimen venezolano.
Las autoridades financieras estadounidenses sostienen que varias de estas redes habrían sido utilizadas para mover recursos provenientes de contratos estatales y programas gubernamentales venezolanos a través del sistema financiero internacional.
La revelación vuelve a situar en el centro del debate el rescate de 53 millones de euros otorgado en 2021 por el gobierno español a Plus Ultra, una operación que desde su aprobación generó controversia política y múltiples investigaciones sobre la estructura accionarial y las fuentes de financiamiento de la aerolínea.
Aunque los documentos del Tesoro señalan los movimientos financieros sospechosos, hasta el momento no se han anunciado cargos formales en relación con esta transferencia específica. Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen bajo vigilancia diversas operaciones vinculadas a redes financieras asociadas con corrupción internacional y lavado de activos.
El seguimiento de estas transacciones forma parte de los mecanismos utilizados por el Tesoro estadounidense para detectar flujos de dinero que puedan estar relacionados con evasión de sanciones, corrupción o estructuras financieras vinculadas al entorno del madurismo.