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EEUU incluye al banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray en la acusación contra Gorrín y Andrade
El tribunal del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos ordenó hacer público el expediente a petición de la Fiscalía, donde acusa al abogado y banquero criollo.
Fuente: Version Final
La Fiscalía de Miami incluyó a Gabriel Jiménez Aray, el banquero venezolano del Banco Peravia en República Dominicana, en la acusación federal contra Raúl Gorrín, Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Velásquez, informó este martes el periodista Casto Ocando.
El tribunal del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos ordenó hacer público el expediente a petición de la Fiscalía, donde acusa al abogado y banquero:
“Se solicitó preservar la integridad de las investigaciones continuas a individuos adicionales y entidades, y para prevenir el riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Además, existía un posible peligro para el acusado y sus familiares si la divulgación del caso hubiera sido divulgado prematuramente”.
Aunque todavía existe ese peligro, detalla el documento, todas las medidas disponibles se han tomado para mitigar cualquier problema de este tipo. Por lo tanto, a la luz de la próxima sentencia, los Estados Unidos solicitan que el Tribunal vuelva a los procedimientos normales de expedición. Los Estados Unidos han consultado con el abogado del demandado con respecto a esta moción y al acusado que no se opone a la moción solicitada.
Jiménez fue vicepresidente del Banco Peravia, en República Dominicana hasta el año 2014, cuando sus directivos fueron acusados de fraude por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana, reseñó La Patilla.
El Banco Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de ese país por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Jiménez huyó entonces de República Dominicana hacia Estados Unidos.
Ordenan Hacer Público Expediente Del Caso de USA vs Gabriel Jimenez Aray
Etiquetas: Alejandro Andrade, Banco Peravia, Departamento de Justicia, Raul Gorrin
posted by frentelibertario @ 3:35 p.m.
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Tomado de EEUU incluye al banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray en la acusación contra Gorrín y Andrade