¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!
NERVIS VILLALOBOS LAVÓ 53 MILLONES DE EUROS EN ESPAÑA
Fuente: La Prensa de Lara
Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante el mandato de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, recurrió a un entramado empresarial internacional con vínculos en España para lavar 53,4 millones de euros de Venezuela.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acotado por El Páis. El exjerarca fue detenido en 2017 en Madrid. El Gobierno español aprobó el año pasado su extradición a la Justicia norteamericana.
Villalobos fichó para legalizar su botín al experto portugués en blanqueo Hugo Ramalho Gois. El tinglado de lavado contempló cuentas bancarias en la República Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte. Sociedades como Ekkotrade Solutions, que movieron compulsivamente los fondos del exjerarca chavista bajo la excusa de supuestas inversiones, según los investigadores.
Además, el exministro consiguió legalizar a través de Ramalho Gois, su presunto blanqueador, 27 millones de euros a través de supuestas inversiones en valores. El dinero se movió –según los investigadores- por una constelación de empresas del denominado grupo Swissinvest. Un conglomerado donde figuran el argentino Luis Fernando Vuffet, el suizo Ralph Steinmann y el venezolano José Vicente Amparán. La Udef conecta a los tres con Villalobos.
La policía ha solicitado la detención de estos dos últimos. Amparán y Gois están siendo investigados por un tribunal de Texas (EE. UU.) por una presunta conspiración en blanqueo de capitales.
Villalobos también blanqueó 21 millones de euros en 2016 mediante una alambicada operación que arrancó con la supuesta venta a Gois de 50.000 acciones de la sociedad de Belice Argos International. Los investigadores sostienen que la finalidad de esta transacción fue devolver el dinero a su propietario inicial.
Etiquetas: Antonio Ledezma, lavado de dinero, Nervis Villalobos
posted by frentelibertario @ 9:25 a.m.
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