Batched, una empresa que ofrecía licencias de nodo de validación para generar ingresos con criptomonedas, está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) por posibles violaciones de las leyes federales de valores. El fundador y director ejecutivo de Batched, Oscar García, de origen mexicano y proveniente de una familia asentada años atrás en California, ha tratado de impedir que la SEC acceda a sus registros bancarios, pero un tribunal ha rechazado su moción y ha ordenado que se cumpla la citación del regulador.
Batched, el sucesor de Uulala
Batched no es el primer negocio de García relacionado con las criptomonedas. En 2017, lanzó Uulala, una plataforma que prometía ofrecer servicios financieros a personas no bancarizadas mediante el uso de tokens UULA y EUULA. Sin embargo, Uulala resultó ser una estafa que hizo declaraciones falsas y engañosas a los inversores sobre su tecnología, su aplicación y su algoritmo de puntuación de crédito.
En agosto de 2021, la SEC presentó una demanda contra Uulala, García y su cofundador Matthew Loughran, y los acusó de fraude de valores. Uulala, García y Loughran llegaron a un acuerdo con la SEC y pagaron multas civiles de $300,000, $192,768 y $50,000 respectivamente, según BehindMLM.
Lejos de abandonar el fraude de valores, García relanzó Uulala como un esquema Ponzi de nodo de validación, que requería que los afiliados invirtieran $1100 por posición y que iniciaran sesión diariamente para hacer clic en un botón y generar puntos. Estos puntos se quedaban bloqueados en Uulala hasta que la empresa decidía permitir los retiros.
A finales de 2021, el sitio web de Uulala había sido abandonado y el esquema Ponzi se había fusionado con Batched, un procesador de pagos que García había estado operando durante años. El sitio web de Batched no reflejó este cambio hasta principios o mediados de 2022.
Batched, bajo el escrutinio de la SEC
Batched parece haber continuado con el modelo de negocio de Uulala, pero con más dificultades para los inversores. En un video de YouTube de junio de 2022, Jeremy de Flip My BTC reveló que solo las personas que reclutaban a otros ganaban dinero con Batched, y que él solo había ganado $4 desde que se unió en 2021, a pesar de tener 40,000 puntos . Otros inversores se quejaron de no poder retirar dinero desde 2021.
El 19 de enero de 2023, un lector de BehindMLM identificado como Ray, informó que las cosas habían empeorado aún más con Batched. Según Ray, muchos inversores no podían iniciar sesión ni hacer clic en el botón de inicio para ejecutar su nodo, porque la verificación de dos factores no funcionaba. Además, el grupo de Telegram dirigido por la mano derecha de García, Kathy, había bloqueado a todos los usuarios y solo ella podía publicar y responder .
En una reunión de Zoom de Batched, se alega que García admitió que Batched era «una montaña de mierda». Según García, su socio y director de operaciones, Frank DiCrisi, había alterado las finanzas, robado parte de la tecnología y vendido la empresa. García afirmó que estaba tratando de recuperar la tecnología y el software, que eran propiedad de Batched, y que mantendría a todos los socios existentes. También dijo que estaba en medio de una batalla legal.
Lo que García no mencionó fue que la SEC estaba investigando a Batched por violar las leyes federales de valores. La investigación se inició formalmente el 19 de septiembre de 2022, cuando la SEC emitió una orden que autorizaba una investigación privada sobre Batched y sus personas o entidades relacionadas .
El 30 de septiembre de 2022, la SEC citó al Mechanics Bank para obtener los registros bancarios de García. García presentó una moción el 9 de noviembre de 2022 para anular la citación, alegando que sus registros financieros no eran relevantes para la investigación y que la SEC estaba realizando una expedición de pesca.
La SEC se opuso a la moción de García el 2 de diciembre de 2022, y afirmó que tenía evidencia de que García estaba usando Batched para promover las ventas de licencias de nodo de validación, que podrían ser contratos de inversión que entran dentro de la definición de valores. La SEC también afirmó que Batched y García podrían estar haciendo declaraciones engañosas a los inversionistas sobre la naturaleza del negocio, el uso del dinero y el rendimiento esperado de las inversiones.
La SEC señaló además que García había incumplido el acuerdo de 2021 con la SEC y la orden judicial del tribunal que le prohibía participar en otra oferta de valores no registrada. La SEC argumentó que tenía derecho a los registros bancarios de García porque eran relevantes para su investigación sobre cómo Batched utilizaba los fondos de los inversores.
Batched, sin acceso a los fondos de los inversores
El 9 de diciembre de 2022, el juez magistrado Pym emitió un informe y una recomendación sobre la moción de García. El juez magistrado Pym encontró que la investigación de la SEC era parte de una investigación legítima de aplicación de la ley, y que el regulador había demostrado adecuadamente que los registros bancarios solicitados eran relevantes. Por lo tanto, el juez magistrado Pym recomendó que se denegara la moción de García y se hiciera cumplir la citación .
El 10 de enero de 2023, el tribunal adoptó el informe y la recomendación del juez magistrado Pym, y ordenó que se denegara la moción de García y se hiciera cumplir la citación. Este caso en particular se cerró, ya que solo se refería a los intentos de García de frustrar la investigación de la SEC sobre Batched.
Los inversores de Batched siguen sin poder acceder a sus fondos, que probablemente hayan sido desviados o malversados por García y sus socios. La SEC continúa su investigación sobre Batched y sus violaciones de las leyes federales de valores.
El procesador de pagos de Oscar García se asocia con otro esquema Ponzi
Oscar García, quien fue demandado por la SEC por fraude de valores en 2021, sigue involucrado en negocios turbios. En marzo de 2023, se presentó en un evento de marketing en Chipre, donde anunció su colaboración con NextGen, otro esquema Ponzi que promete un 400% pasivo a sus afiliados.
NextGen, el último engaño de los hermanos Gohar
NextGen es una empresa dirigida desde el Reino Unido por Rehan y Rizwan Gohar, quienes tienen un historial de estafas piramidales y de criptomonedas. NextGen comenzó como BizzTrek en 2018, un esquema piramidal que colapsó en 2019. Luego se transformó en BizzTrade, un esquema Ponzi con temática de Forex que colapsó en 2020. Después, se reinició con BizzCoin y el comercio de criptomonedas, que también colapsó a finales de 2020. En 2021, se lanzó BizzTrade Pro, con BizzCoin Pro como nueva moneda basura. Finalmente, en mayo de 2022, se lanzó NextGen, con AMGEN como otra moneda basura.
La oferta de García: un neobanco con tarjetas de doble chip
García, quien está siendo investigado nuevamente por la SEC por fraude de valores, ofreció a los afiliados de NextGen su propio neobanco, que supuestamente hace lo mismo que Visa Network. García afirmó que había creado un sistema de pago y mucho más, que permitía liquidar criptomonedas directamente en uno de los chips de la tarjeta, mientras que el otro chip era simplemente fiduciario. García dijo que estaba trabajando con bancos de todo el mundo para que este programa funcionara, y que había integrado el token AMGEN Ponzi de NextGen en su oferta. García presentó tres niveles de tarjetas, con diferentes límites de transacciones y liquidaciones de criptomonedas.
Los obstáculos de García: el colapso de FTX y la investigación de la SEC
García admitió que había tenido problemas para lanzar su sistema, debido al colapso de FTX, una plataforma de comercio de criptomonedas que fue acusada de manipular el mercado. García dijo que estaba usando el mismo banco que FTX, y que después del escándalo, el banco le exigió una revisión. García también afirmó que Visa ya había calificado el diseño de su tarjeta plástica, y que estaba avanzando. Sin embargo, García no mencionó que la SEC lo estaba investigando por Batched, su plataforma de validación de nodos, que también está implicada en un esquema Ponzi y en un caso de lavado de dinero.
El Futuro de la Creación de Riqueza
Oscar García forma parte de Tokenize Assets, un grupo que asegura reúne a un equipo multidisciplinario de expertos en Trading, Real Estate, Fintech y Blockchain. Los líderes de Tokenize Assets dicen haber creado un sistema de inversión diversificado donde todos pueden participar en la compra, cotización u obtención de ingresos pasivos mediante la inversión en activos de flujo de efectivo en su plataforma.
García era presentado en marzo de 2023 como un director tecnológico que invitaba desde Egipto a asistir a la conferencia de Tokenize Assets denominada The Future of Wealth Creation (El Futuro de la Creación de Riqueza), que se celebraría el 21 de abril de 2023 en el Hotel Hilton en Aventura, Florida.