Según la investigación, una continuación de los ‘Panamá Papers’, existen más de 1200 dueños venezolanos de empresas off shore en paraísos fiscales. Figuran empresarios, exfuncionarios y personas vinculadas con la corrupción chavista.
Redacción | Primer Informe
Cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes ocultaron sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas, yates y otros activos durante el último cuarto de siglo. La información surge de la revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 firmas ubicadas alrededor del mundo y de la que no escapan cientos de venezolanos vinculados al chavismo.
El informe publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) involucró a 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países. Se le ha denominado «Pandora Papers» porque los hallazgos arrojan luz sobre los tratos previamente ocultos de la élite corrupta y cómo han utilizado cuentas en el extranjero para proteger activos por valor colectivo de billones de dólares.
Los más de 330 políticos actuales y anteriores identificados como beneficiarios de las cuentas secretas incluyen al rey Abdullah II de Jordania, al ex primer ministro británico Tony Blair, al primer ministro de la República Checa Andrej Babis, al presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y asociados tanto del primer ministro paquistaní Imran Khan y el presidente ruso Vladimir Putin.
Los multimillonarios mencionados en el informe incluyen al magnate turco de la construcción Erman Ilicak y Robert T. Brockman, ex director ejecutivo del fabricante de software Reynolds & Reynolds.
Muchas de las cuentas fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones turbias, según el informe.
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Continuación de los Panama Papers
Los Pandora Papers son una continuación de un proyecto similar lanzado en 2016 llamado “Panama Papers” compilado por el mismo grupo periodístico.
La última bomba es aún más amplia, ya que transporta casi 3 terabytes de datos, el equivalente a aproximadamente 750.000 fotos en un teléfono inteligente. La información fue filtrada de 14 proveedores de servicios diferentes que operan en 38 jurisdicciones en el mundo. Los registros se remontan a la década de 1970, pero la mayoría de los archivos abarcan desde 1996 hasta 2020.
La última investigación excavó en cuentas registradas en paraísos extraterritoriales familiares, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y Belice. Pero algunas de las cuentas secretas también estaban dispersas en fideicomisos establecidos en los Estados Unidos, incluidos 81 en Dakota del Sur y 37 en Florida.
Escándalo jordano
La investigación descubrió que los asesores ayudaron al rey Abdullah II de Jordania a establecer al menos tres docenas de empresas fantasma entre 1995 y 2017, ayudando al monarca a comprar 14 casas por valor de más de $ 106 millones en los EEUU y el Reino Unido. Una era una propiedad en California de $ 23 millones, con vista al océano, comprada en 2017 a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Los asesores fueron identificados como un contable inglés en Suiza y abogados en las Islas Vírgenes Británicas.
Los detalles son un golpe vergonzoso para Abdullah, cuyo gobierno se vio envuelto en un escándalo este año cuando su medio hermano, el ex príncipe heredero Hamzah, acusó al «sistema gobernante» de corrupción e incompetencia. El rey afirmó que era víctima de un «complot malicioso», puso a su medio hermano bajo arresto domiciliario y enjuició a dos ex colaboradores cercanos.
Los abogados de Abdullah en el Reino Unido dijeron que no está obligado a pagar impuestos según la ley de su país y que no ha hecho un mal uso de los fondos públicos. Agregaron que existen razones de seguridad y privacidad para que tenga participaciones a través de compañías extraterritoriales, según el informe. Los abogados también dijeron que la mayoría de las empresas y propiedades no están conectadas con el rey o ya no existen, aunque sin mayores detalles.
Tony Blair y Bahréin
Tony Blair, primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de $8,8 millones en 2017. Esto al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que tenía la propiedad. El edificio ahora alberga el bufete de abogados de su esposa, Cherie Blair, según la la investigación. Los dos compraron la empresa a la familia del ministro de turismo e industria de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani. La compra de las acciones de la empresa en lugar del edificio de Londres les ahorró a los Blair más de 400.000 dólares en impuestos a la propiedad.
Los Blair y los al-Zayanis dijeron que inicialmente no sabían que la otra parte estaba involucrada en el trato, según la investigación. Cherie Blair dijo que su esposo no participó en la compra, que, según ella, estaba destinada a traer «la empresa y el edificio de vuelta al régimen fiscal y regulatorio del Reino Unido». También dijo que no quería ser propietaria de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas y que el «vendedor para sus propios fines solo quería vender la empresa», que ahora está cerrada.
Un abogado de los al-Zayanis dijo que cumplían con las leyes del Reino Unido.
Un círculo vicioso en Pakistán
Khan, el primer ministro de Pakistán, no está acusado de ningún delito. Pero los miembros de su círculo íntimo, incluido el ministro de Finanzas, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, están acusados de ocultar millones de dólares en riqueza en empresas o fideicomisos secretos, según los Pandora Papers.
En un tuit, Khan prometió recuperar las «ganancias mal habidas» y dijo que su gobierno examinará a todos los ciudadanos mencionados en los documentos y tomará medidas, si es necesario.
Más vinculaciones en Pandora
Los Pandora Papers también revelaron la vinculación del asesor de imagen de Putin y director de la principal televisión de Rusia, Konstantin Ernst. Éste obtuvo un descuento para comprar cines de la era soviética y propiedades en Moscú después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Ernst dijo a CIPI que el trato no era secreto y negó las sugerencias de que se le dio un trato especial.
En 2009, el primer ministro checo, Andrej Babis, invirtió 22 millones de dólares en empresas fantasma para comprar una propiedad en un castillo. La propiedad está en una aldea en la cima de una colina en Mougins, Francia, cerca de Cannes. Las empresas ficticias y el castillo no se revelaron en las declaraciones de activos exigidas por Babis, según el socio checo del grupo periodístico, Investigace.cz.
Un grupo inmobiliario propiedad indirectamente de Babis compró la empresa de Mónaco propietaria del castillo en 2018, según la investigación.
Venezuela no falta en los Pandora Papers
Mientras tanto, las revelaciones sobre Venezuela también son de alto valor para conocer la intrincada red de corrupción y manejo del dinero chavista. Los Pandora Papers revelaron que el país latinoamericano es el séptimo con más propietario de empresas en paraísos fiscales. La CIPI afirma en la investigación que hay más de 1.200 venezolanos con compañías offshore.
Según Armando.Info, el socio periodístico encargado de este ángulo del tema, figuran exfuncionarios, empresarios y personas relacionadas con casos de corrupción en Venezuela.
Según el portal de investigación venezolano sale a relucir otro bufete, el Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Éste creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron para blanquear hasta 2 mil millones de dólares. Este dinero se usó en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra.
El bufete no sólo gestionó las empresas sino que participó activamente en la creación de contratos por servicios falsos. Cuando el escándalo fue público, la firma se desligó de forma brusca de los negocios con clientes venezolanos de alto riesgo, como Nervis Villalobos o Diego Salazar.
Con información de The Associated Press.
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