La violación de sanciones contra Venezuela sigue llevando al banquillo de los acusados de los tribunales estadounidenses a quienes contribuyeron a transgredir las medidas coercitivas. En este caso, Taskin Torlak, un ciudadano turco es acusado de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y obtener ganancias que superan los USD 32 millones.
Específicamente, a Torlak se le señala de diseñar —junto a sus colaboradores— un esquema complejo, operativo entre 2020 a 2023, para mover y vender productos petroleros venezolanos sin licencia en beneficio de la empresa estatal sancionada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
La evidencia del caso revela que los conspiradores utilizaron el sistema financiero de EE. UU. para procesar pagos en dólares, al tiempo que se involucraron en tácticas deliberadas de evasión para ocultar sus actividades. Su estrategia consistía en el uso de «flotas limpias» para transferir fondos, cambiar banderas de buques y desactivar intencionalmente los sistemas de identificación y rastreo marítimo (AIS/LRIT) antes de cargar el crudo.
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Cronología del caso
Desde la presentación de la denuncia penal sellada contra Taskin Torlak, el 1 de noviembre de 2024, su posterior arresto al día siguiente en Miami, Florida, cuando intentaba huir de regreso a Turquía, el caso ha pasado por una serie de etapas que incluyen la presentación de la primera acusación formal que formuló diez cargos y decomiso, el 13 de noviembre del citado año.
El 19 noviembre 2024 se levantó el sello y se produjo la comparecencia inicial en la que Torlak se declaró no culpable y se emitió una orden de detención temporal en su contra.
Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, el caso sufrió múltiples aplazamientos de audiencia de detención hasta que, finalmente, hubo la renuncia a la deportación y quedó detenido sin fianza.
En el transcurso de 2025 se produjeron varias conferencias de estado con aplazamientos; se aprobó una orden protectora para material sensible y procedimientos CIPA, por posible información clasificada relacionada con inteligencia y sanciones.
La detención de Torlak se mantuvo hasta julio de 2025, cuando se le otorgó libertad condicional o bajo condiciones.
En septiembre de 2025 se presentó una acusación de remplazo con 18 cargos que aumentaron la gravedad del caso y se procedió a una nueva lectura de cargos ante los cuales Torlak reiteró su declaratoria de no culpabilidad.
A la fecha, noviembre de 2025, el caso continúa su curso y se programó un juicio con jurado para el 2 de febrero de 2026, con posibilidad de juicio solo ante juez. Están pendientes sobre exclusión de tiempo para juicio rápido, así como la divulgación de material clasificado y privilegiado.
El caso contra Taskin Torlak incluye un fuerte componente de seguridad y se enmarca en la política de máxima presión de EE. UU. contra el régimen de Nicolás Maduro y las redes que lo ayudan a evadir sanciones al petróleo venezolano. No se trata de un caso de espionaje clásico, sino evasión de sanciones económicas con métodos de «flota oscura».
Declaración jurada de la denuncia penal
La declaración jurada del Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., Alan R. Poorman, fechada el 1 de noviembre de 2024, sustenta la denuncia penal contra el empresario naviero turco, Taskin Torlak, ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
La evidencia revela una conspiración criminal multifacética, que operó al menos desde noviembre de 2020 hasta junio de 2023, bajo el liderazgo de Torlak, con objetivo de transportar y vender productos petroquímicos venezolanos en beneficio de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entidad sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. La red criminal se valió deliberadamente del sistema financiero estadounidense para procesar transacciones en dólares estadounidenses, facilitando así sus operaciones ilícitas.
Para eludir la detección de los hechos, los conspiradores implementaron un conjunto sofisticado de tácticas de evasión que incluían la desactivación sistemática de los sistemas de identificación y rastreo de buques (AIS y LRIT), el cambio frecuente de nombre y bandera de los buques a jurisdicciones con una supervisión laxa, la falsificación de documentos de carga para ocultar el origen venezolano del petróleo y el uso de aseguradoras no occidentales —rusas y chinas— que no cumplen con las sanciones internacionales.
La investigación identificó operaciones específicas que involucran a varios buques petroleros, incluidos el M/T Mirame, el M/T Melissa Amy y el M/T Gracy. Las autoridades están en poder de comunicaciones por correo electrónico, registros financieros y confirmaciones de fuentes confidenciales, los cuales detallan la planificación y ejecución de estos viajes ilícitos.
También se descubrió correspondencia que confirma una relación comercial directa y pagos multimillonarios en dólares estadounidenses de PDVSA a una empresa controlada por Torlak. La evidencia acumulada sustenta una denuncia penal contra Taskin Torlak por conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Actores clave y entidades en la conspiración
La red criminal estaba compuesta por varios individuos y empresas fantasma que desempeñaban roles específicos en el esquema de evasión de sanciones.
Actor/EntidadDescripciónTaskin TorlakCiudadano turco. Operador principal de varias empresas involucradas en el envío de petróleo sancionado.COCONSPIRADOR 1Ciudadano ucraniano. Operador de numerosas empresas implicadas en el contrabando de petróleo.COCONSPIRADOR 2Empleado de una compañía naviera con sede en China, propietaria del buque M/T Melissa Amy durante el período relevante.COCONSPIRADOR 3Capitán de buque cisterna, presuntamente basado en Turquía. Gerente general del COCONSPIRADOR 4.COCONSPIRADOR 4Compañía de gestión de buques controlada por Torlak e incorporada en las Islas Marshall.COCONSPIRADOR 5Otra empresa operada por Torlak utilizada en la gestión de buques.COCONSPIRADOR 6Compañía gestionada por el COCONSPIRADOR 1, utilizada para la venta y el pago de petróleo ilícito.PDVSACompañía petrolera estatal de Venezuela. Designada como SDN por la OFAC y beneficiaria de la conspiración.
Modus operandi: tácticas de evasión de sanciones
Los conspiradores emplearon una serie de métodos coordinados y deliberados para ocultar sus actividades ilícitas y evadir las sanciones estadounidenses.
Uso del sistema financiero estadounidense:
A pesar de la naturaleza sancionada de sus operaciones, la red utilizó repetidamente instituciones financieras estadounidenses para procesar pagos en dólares estadounidenses para gastos operativos, incluyendo seguros, servicios marinos y cambios de bandera de los buques.
Ocultamiento de la identidad de los buques:
Cambio de nombre: los buques eran renombrados periódicamente para dificultar su seguimiento. Por ejemplo, el M/T Mirame anteriormente se llamaba M/T Trident Symphony, y el M/T Melissa Amy fue renombrado posteriormente como M/T Lisa.
Cambio de bandera: los buques eran registrados en países con regulaciones marítimas laxas y menor supervisión. Las comunicaciones mencionan explícitamente a Yibuti como una bandera preferida porque las autoridades «mantienen los ojos cerrados y no hacen ninguna pregunta».
Ocultamiento físico: se daban instrucciones para cubrir físicamente el nombre del buque y el número IMO con mantas, tela de vela o pintura antes de llegar a los puertos de carga.
Desactivación de sistemas de rastreo: apagaban los sistemas de identificación de los buques, como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y el sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance (LRIT), para evitar la detección mientras cargaban en Venezuela. El Coconspirador 1 señaló que, en Venezuela, a diferencia de Irán, es necesario apagar ambos sistemas durante un período prolongado (más de 40 días) para «no ser visto y no aparecer en la lista de la OFAC de EE. UU.».
Falsificación de documentación: alteraron los Conocimientos de Embarque para declarar falsamente que el origen de la carga era África Occidental o Malasia en lugar de Venezuela, engañando así a las autoridades portuarias e instituciones financieras.
Uso de aseguradoras no occidentales: usaban aseguradoras rusas o chinas para la cobertura de Protección e Indemnización (P&I), puesto que las aseguradoras del Grupo Internacional (IG) rastrean los buques y hubieran suspendido la cobertura si se apagan los sistemas de seguimiento en violación de las sanciones de EE. UU., la UE o la ONU.
Creación de una «flota limpia»: Torlak propuso la idea de establecer una flota de buques «limpios», sin historial público de comercio sancionado, para canalizar fondos para repuestos y mantenimiento de la flota ilícita, con el fin de «evitar que el dinero se quede atascado en alguna parte».
Evidencia detallada por operación de buque
En noviembre de 2020, el buque M/T Mirame fue gestionado por Taskin Torlak y el Coconspirador 1 y la evidencia muestra que cargó petróleo de PDVSA en el Terminal de Jose, Venezuela, a finales de diciembre de 2020 con su sistema AIS apagado.
En una comunicación del 3 de enero de 2021, Torlak le escribió al Coconspirador 1: «Realmente necesitamos también esa flota limpia bajo gestión (…) para cubrir las transferencias de fondos para V[enezuela], es decir, para las piezas de repuesto del Mirame, podríamos usar uno de los nombres limpios para evitar que el dinero se quede atascado en alguna parte».
Después de que un artículo en línea del 18 de enero de 2021 expusiera el viaje del buque a Venezuela, Torlak expresó su preocupación por las filtraciones de información desde el terminal de PDVSA y sugirió medidas de seguridad operativa más estrictas.
En noviembre de 2020, varias empresas asociadas a Torlak realizaron transferencias en dólares estadounidenses a través de las Instituciones Financieras Estadounidenses 1 y 2 para cubrir gastos del M/T Mirame, incluido el pago para el cambio de bandera del buque a las Islas Marshall.
Comunicaciones de febrero y marzo de 2021 revelaron las negociaciones para fletar el M/T Melissa Amy para un viaje a Venezuela. El 23 de febrero de 2021, el Coconspirador 3, un gerente de Torlak, envió un correo electrónico con los términos requeridos por el fletador, que incluían:
Cambiar la bandera del buque a Yibuti.
Obtener seguros P&I de una aseguradora rusa o china.
Instrucciones para apagar dispositivos electrónicos como el AIS y el LRIT.
Acordar la declaración de un nombre de buque diferente en el puerto de carga.
Cubrir físicamente el nombre del buque con mantas o pintura.
Seguir estrictamente las instrucciones del fletador para cambiar documentos, como el Conocimiento de Embarque, para reflejar un origen de carga falso (África Occidental/Malasia).
El 25 de febrero de 2021, el Coconspirador 1 declaró sin rodeos al propietario del buque: «Parece que será su primera carga desde V[enezuela] y si no están listos para seguir de cerca las instrucciones de los fletadores, no creo que podamos cerrar el trato».
Una fuente confidencial confirmó a través de imágenes satelitales que el M/T Melissa Amy cargó petróleo el 7 de julio de 2021 en el Terminal de Jose en Venezuela.
Se realizaron pagos en dólares estadounidenses a través de las Instituciones Financieras Estadounidenses 1 y 3 en abril, junio y septiembre de 2021 en relación con el M/T Melissa Amy, con su número IMO incluido en la referencia de la transferencia.
Entretanto, el Buque M/T Gracy de propiedad vietnamita, fue fletado a mediados y finales de 2021, para transportar petróleo de PDVSA desde Venezuela.
En un mensaje de chat del 6 de diciembre de 2021, Torlak se quejó de los desafíos operativos: «Siempre nos enfrentamos a problemas de sanciones, no es fácil conseguir suministros a buenos precios para los buques sancionados».
Los registros muestran que el M/T Gracy completó su carga en Amuay Bay, Venezuela, el 9 de octubre de 2021.
Entre septiembre de 2021 y enero de 2022, una empresa vietnamita realizó múltiples pagos en dólares estadounidenses a través de la Institución Financiera Estadounidense 4 a una aseguradora rusa. Las referencias de las transferencias identificaban explícitamente al «GRACY IMO 9326720».
Vínculos financieros directos con PDVSA
La evidencia más contundente que vincula a la conspiración directamente con la entidad sancionada proviene de una serie de cartas de junio y julio de 2023 entre una de las empresas de Torlak (Coconspirador 5) y PDVSA.
Una carta del 29 de junio de 2023 de la empresa de Torlak a PDVSA declara: «Nos gustaría enfatizar nuestra satisfacción en operar nuestra flota bajo el interés comercial al servicio de la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA Petróleo S.A. durante casi 2.5 años».
La correspondencia detalla una disputa sobre pagos. La empresa de Torlak afirmó que, de un total de USD 57 797 325,88 adeudados, solo había recibido aproximadamente USD 32.5 millones, dejando un saldo pendiente de casi USD 25 millones.
En una carta de respuesta del 3 de julio de 2023, PDVSA reconoció explícitamente los pagos, declarando: «[COCONSPIRADOR 5] ha reconocido haber recibido USD 32 878 939 en pagos de PDVSA en su carta».
Esta correspondencia establece una prueba directa de que la red de Torlak no solo realizó transacciones en beneficio de PDVSA, sino que también recibió decenas de millones de dólares estadounidenses de la entidad sancionada a cambio de sus servicios ilícitos.
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