Tres ciudadanos iraníes fueron acusados de violar las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a la república Islámica de Irán. Entre los señalados, Kambiz Eghbali, también conocido como Cameron Eghbali, fue arrestado en Los Ángeles el pasado 7 de octubre, mientras que Hamid Hajipour y Babak Bahizad, residentes en Irán, permanecen en libertad.
Acusaciones graves bajo la ley estadounidense
El Departamento de Justicia ha imputado a los acusados cargos de conspiración, fraude bancario, lavado de dinero y violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Esta normativa, promulgada en 1977 bajo el mandato de Jimmy Carter, faculta al presidente estadounidense a implementar medidas económicas restrictivas en respuesta a amenazas a la política exterior, la economía o la seguridad nacional.
Las sanciones específicas contra Irán fueron fortalecidas en 1995 bajo el mandato de Bill Clinton, prohibiendo cualquier exportación de bienes y servicios estadounidenses hacia ese país. Según los fiscales, los acusados habrían violado estas disposiciones al realizar transacciones financieras ilícitas.
El modus operandi: tarjetas de regalo como herramienta de evasión
La acusación detalla un esquema complejo llevado a cabo entre marzo de 2014 y septiembre de 2019. Según los fiscales, Babak Bahizad enviaba órdenes a Eghbali desde Irán para cargar tarjetas de regalo digitales y físicas con dólares estadounidenses. Una vez cargadas, estas tarjetas eran enviadas de regreso a Irán. Para evitar la detección, el dinero era transferido a cuentas bancarias de Eghbali en Estados Unidos mediante terceros localizados en países intermediarios.
Además, Hamid Hajipour, quien operaba una empresa especializada en transacciones financieras entre Irán y Estados Unidos, habría participado en este esquema utilizando métodos similares.
Consecuencias legales en juego
De ser declarado culpable de los seis cargos que enfrenta, Eghbali podría enfrentar hasta 70 años de prisión. Mientras tanto, Hajipour y Bahizad, al residir en Irán, no han sido arrestados, lo que complica el avance del caso.
Este caso se suma a otros incidentes recientes, como la detención en agosto de otro ciudadano de doble nacionalidad acusado de contrabandear piezas de aviones y equipos industriales desde Estados Unidos a Irán. Según la normativa vigente, cualquier transacción comercial con Irán requiere autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Tomado de Tres iraníes acusados de violar sanciones estadounidenses: un detenido y dos prófugos