Roberto Rincón Fernández archivos - Página 8 de 12

septiembre 28, 2019
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Un juzgado madrileño expulsa a Venezuela de la pieza sobre el lavado de dinero del petróleo

Fuente: El Confidencia Maduro ya no podrá ejercer como acusación en la pieza del Juzgado de Instrucción 41 que investiga el presunto blanqueo de dinero procedente de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA Nicolás Maduro.…

agosto 4, 2019
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La Fiscalía española viajó a Miami para investigar el blanqueo del chavismo

Por: LILIANA OCHOA / TONO CALLEJA Fuente: VozPopuli Anticorrupción extiende sus pesquisas hasta Estados Unidos, donde varios excargos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido condenados por blanqueo de capitales El ministerio…

julio 26, 2019
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Abogado afirma que gobierno de EEUU vinculó a Rafael Ramírez en otro caso de soborno

El representante legal de la empresa Harvest Natural Resources señala que el expresidente de Pdvsa está ligado a Luis Carlos De León, exfuncionario de Corpoelec que fue detenido en España y extraditado a EEUU, por…

julio 24, 2019
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Cuatro juzgados españoles investigan a venezolanos próximos a Chávez por lavar millones de euros

Fuente: EFE Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país…

mayo 21, 2019
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escenarios del lavado de dinero más grande de Venezuela

La Policía española detuvo al empresario Alejandro Morodo, hijo del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo por blanqueo de capitales Por: Sabrina Martín Fuente: PANAMPOST La Policía de España detuvo al empresario Alejandro Morodo por…

abril 15, 2019
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relojes, diamantes, puros, vinos y deportivos de lujo

Por: Jose Maria Olmo Fuente: El Confidencial La UDEF incautó a uno de los presuntos implicados en el saqueo de PDVSA, la petrolera pública de Venezuela, un auténtico tesoro repartido en dos exclusivas mansiones Los…

abril 9, 2019
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Entérate de los 100 cisternas ‘fantasmas’ de PDVSA que nunca llegaron a Venezuela para ‘fortalecer’ el sistema eléctrico del país

Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Entre los diversos casos de corrupción que han salido a la luz pública y que involucran a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), este es uno de los…

marzo 25, 2019
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EEUU rastrea en España el dinero del ‘chavismo’

Por: MARISA RECUERO @MarisaRecuero Fuente: El Mundo – Espana Las autoridades estadounidenses envían datos a la Justicia española sobre los fondos sustraídos de la petrolera PDVSA Nervis Villalobos, ex viceministro de Hugo Chávez, en España.ALBERTO DI…

febrero 4, 2019
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Once venezolanos millonarios gracias al chavismo y que exiliaron su dinero a España

Algunos de ellos, aun cuando son investigados en España por blanqueo de capitales, viven en medio de lujos y propiedades producto de la corrupción Fuente: Version Final “Lo que para los españoles es una empresa…

febrero 1, 2019
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¡Otro boliburgués! Alejandro Istúriz se convirtió en 11 meses en el magnate de Bariven

Por: Jose Gregorio Martinez Fuente: Frente Libertario Publicado originalmente 28/1/2016 Alejandro Istúriz se convirtió en 11 meses en magnate de Bariven Las investigaciones e interpelaciones constituyen mecanismos de control de la Asamblea Nacional, según establece…

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