Raúl Gorrín Belisario archivos - Página 21 de 41

abril 21, 2023
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Así son las teorías sobre la vinculación del dominicano Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» con la agencia antidrogas DEA

Por Ginette Reyesexpresa.se Muchas son las dudas en República Dominicana acerca de la relación que el traficante Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» ha mantenido a lo largo de los años con la Administración de Control…

abril 20, 2023
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Por no negociar acuerdo, enfermera y guardaespaldas de Chávez reciben la condena más alta contra corruptos venezolanos en EEUU

Díaz y Velásquez no accedieron al acuerdo ofrecido por el gobierno estadounidense y tras ser los primeros cleptócratas chavistas en ir a juicio, recibieron la condena más alta hasta ahora contra corruptos venezolanos. Redacción |…

abril 16, 2023
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Las 13 propiedades que decomisaron a los cabilderos de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Estas son las 13 propiedades que pertenecían al excongresista David Rivera y su socia Esther Nuhfer, que pasaron a ser controladas por el gobierno de EEUU. Redacción | Venezuela Política En una comunicación enviada por…

abril 11, 2023
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La enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez serán sentenciados en EE. UU. el próximo lunes 17 de abril

La pareja de exfuncionarios corruptos enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión. Por Maibort Petit El próximo lunes 17 de abril serán sentenciados en la Corte Federal de Fort Lauderdale en…

abril 11, 2023
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La lista de las propiedades del excongresista David Rivera y su socia Esther Nuhfer que ahora están en poder del gobierno norteamericano tras haber actuado ilegalmente como cabilderos del régimen venezolano

En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes…

abril 8, 2023
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Cómo fue la relación de Álvaro Ledo Nass con una trama de sobornos millonaria relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa

Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de…

abril 8, 2023
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Quién es Álvaro Ledo Nass y por qué se declaró culpable en los Estados Unidos de participar en trama de sobornos relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa

Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios…

marzo 23, 2023
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Cómo Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) sirvió de puente para canalizar millones de dólares de esquemas corruptos urdidos en Latinoamérica

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. En 1991, obtuvo la licencia bancaria completa en Suiza. El…

marzo 22, 2023
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ambos están siendo juzgados en la Corte Federal de Miami

Por Maibort Petit En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control…

marzo 21, 2023
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Por esto relacionan a Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdono Rodríguez, propietarios de la Constructora HP C.A detenidos en Venezuela por estar vinculados a hechos de corrupción, con el empresario Raúl Gorrín

En las redes sociales se escucha que fueron detenidos en Venezuela, cuando supuestamente se encontraban a bordo de un yate propiedad del empresario Raúl Gorrín en el archipiélago de Los Roques, presuntos cuñados de Gorrín,…

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