Maibort Petit archivos - Página 31 de 31

octubre 19, 2018
root_2390dos
Aserne, Infodio
No Comments

Corporación Eléctrica de Venezuela recontrató a una empresa con incumplimientos

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Corporación Eléctrica de Venezuela recontrató a una empresa con incumplimientos Por:Maibort Petit @maibortpetit | 10/18/2018, 10:14 a.m. Fuente: El Tiempo Latino A pesar de…

septiembre 29, 2018
root_2390dos
Aserne
No Comments

Investigación de Maibort Petit vincula a Motta Domínguez con presunto lavado de dinero en Florida

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Investigación de Maibort Petit vincula a Motta Domínguez con presunto lavado de dinero en Florida Foto: Luis Motta Dominguez Una investigación publicada por la…

Portmann Capital Management Limited, empresa acusada de lavar dinero de Nicolás Maduro en Malta

agosto 27, 2018
root_2390dos
bz
No Comments

Trama de lavado de dinero a través de Portmann Capital Management (Malta) involucraría a Nicolás Maduro

Por Maibort Petit La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por las siglas en inglés de Financial Intelligence Analysis Unit) es una agencia del gobierno maltés encargada de recopilación, procesamiento, análisis y…

julio 27, 2018
root_2390dos
Informe25
No Comments

Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín

El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos…

junio 22, 2018
root_2390dos
Aserne
No Comments

Contratista Militarek señalada por violar los derechos de los trabajadores

Por: Maibort Petit Fuente: Venezuela Politica Aun cuando están plenamente comprobadas las graves irregularidades y delitos cometidos por Maly El Souki y sus empresas, las autoridades se mantienen inmutablesante las reiteradas denuncias que los trabajadores…

junio 20, 2018
root_2390dos
Aserne
No Comments

Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez Por Maibort Petit @maibortpetit Fuente: Venezuela Politica El tribunal décimo de control del área…

marzo 28, 2018
root_2390dos
Informe25
No Comments

Funcionario señalado por presunta vinculación en “guiso” PetroSaudi habría huido de Venezuela

Alexis Chacón Molinet, consultor jurídico de Pdvsa y señalado por su presunta participación en el fraude del alquiler del barco PetroSaudi Saturn, por el cual la estatal petrolera pagó 1.175 millones de dólares, pese a…

marzo 27, 2018
root_2390dos
Informe25
No Comments

Documentos secretos revelan la maquinaria de Diego Salazar en Andorra

Un documento emanado del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra reveló que Diego Salazar y otros altos personeros venezolanos estaban siendo investigados por blanqueo de capitales valiéndose para ello del establecimiento de un…

Category Tag: Maibort Petit