Maibort Petit archivos - Página 27 de 28

noviembre 19, 2018
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Informe25
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Los nuevos datos que se conocen sobre la detención del extesorero nacional Alejandro Andrade

Este domingo 18 de noviembre se informó sobre la detención del extesorero nacional Alejandro Andrade, por parte de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Estados Unidos. De acuerdo con la periodista Maibort Petit, según…

noviembre 14, 2018
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Informe25
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Hermano de Rafael Ramírez involucrado en caso de lavado de dinero en EE. UU.

Un esquema de lavado de capitales descubierto en Estado Unidos, involucró a Fidel Ramírez Carreño, hermano del expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien ahora se encuentra en el exilio. En noviembre…

noviembre 7, 2018
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Informe25
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Las exigencias que le hizo la empresa de Alejandro Betancourt a PDVSA para negociar con notas promisorias

Ante los problemas de flujo de caja que presentaba y la caída de los precios del crudo, Petróleos de Venezuela S.A. comenzó a negociar a partir de 2015 con sus proveedores el poder saldar los…

octubre 25, 2018
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Informe25
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Michel Douaihy, el exfuncionario venezolano que ahora vive en EE.UU. (+Obras inconclusas)

Corría el año 2007 cuando Michel Antoine Douaihy León, un ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), fue designado como presidente del entonces denominado Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE). En su…

octubre 19, 2018
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Aserne
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Corporación Eléctrica de Venezuela recontrató a una empresa con incumplimientos

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Corporación Eléctrica de Venezuela recontrató a una empresa con incumplimientos Por:Maibort Petit @maibortpetit | 10/18/2018, 10:14 a.m. Fuente: El Tiempo Latino A pesar de…

septiembre 29, 2018
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Aserne
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Investigación de Maibort Petit vincula a Motta Domínguez con presunto lavado de dinero en Florida

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Investigación de Maibort Petit vincula a Motta Domínguez con presunto lavado de dinero en Florida Foto: Luis Motta Dominguez Una investigación publicada por la…

Portmann Capital Management Limited, empresa acusada de lavar dinero de Nicolás Maduro en Malta

agosto 27, 2018
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bz
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Trama de lavado de dinero a través de Portmann Capital Management (Malta) involucraría a Nicolás Maduro

Por Maibort Petit La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por las siglas en inglés de Financial Intelligence Analysis Unit) es una agencia del gobierno maltés encargada de recopilación, procesamiento, análisis y…

julio 27, 2018
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Informe25
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín

El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos…

junio 22, 2018
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Aserne
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Contratista Militarek señalada por violar los derechos de los trabajadores

Por: Maibort Petit Fuente: Venezuela Politica Aun cuando están plenamente comprobadas las graves irregularidades y delitos cometidos por Maly El Souki y sus empresas, las autoridades se mantienen inmutablesante las reiteradas denuncias que los trabajadores…

junio 20, 2018
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Aserne
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Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez Por Maibort Petit @maibortpetit Fuente: Venezuela Politica El tribunal décimo de control del área…

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