Lavado de dinero archivos - El Faro del Morro

noviembre 11, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Batalla millonaria por CITGO: Gold Reserve acusa a Rusoro de traicionar acuerdo y busca frenar la subasta

En un giro más de la intrincada saga legal por el control de Citgo Petroleum, la refinería estadounidense más valiosa de Venezuela, la minera canadiense Gold Reserve (GRZ.V) ha desatado una nueva ofensiva judicial contra…

noviembre 10, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Estados Unidos tramita el decomiso de avión de PDVSA por violación de las sanciones

Estados Unidos tramita el decomiso de avión de PDVSA por violación de las sanciones en Tribunal de Florida, contrabando de bienes y lavado de dinero. La acción tiene que ver con una Demanda de Decomiso…

octubre 21, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

La sentencia de alias ‘el Gordo’, el operador del Cártel de los Soles que no quiso colaborar con la justicia de EE.UU.

El capo prefirió ir a juicio que llegar a un acuerdo con la fiscalía. Nunca se planteó ser colaborador del Departamento de Justicia. Fue a juicio y fue declarado culpable y ahora se enfrenta a…

octubre 18, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Luis Fernando Vuteff: del arresto en Suiza a la sentencia en EE. UU. — Cumplió su condena por lavado de dinero vinculado a PDVSA

Arrestado en Suiza en junio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese mismo año, el empresario argentino fue sentenciado a 30 meses de prisión. Su proceso incluyó una fianza millonaria, una…

octubre 15, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Corrupción chavista: informe confidencial a Nicolás Maduro revela red de corrupción de lavado de dinero en el Banco del Tesoro

La corrupción chavista es intrínseca al régimen venezolano y así lo revela un informe confidencial dirigido a Nicolás Maduro Moros, en el que diputados del PSUV, quienes se denominan “guardianes de la revolución”, detallan el…

octubre 9, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Crisis en PDVSA San Tomé y la Faja del Orinoco: denuncias internas revelan un esquema de estafa sistemática

Testimonios exclusivos apuntan a que gerentes clave recibían camionetas de alta gama ($90.000 USD) y viajes como «beneficios» extralegales. El reportaje expone las alegaciones, la vinculación con empresas fachada y las pruebas cruciales que aún…

septiembre 26, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Congreso vs. Trump: la resolución que desafía los poderes de guerra presidenciales en el Caribe

Un proyecto de resolución presentado por demócratas de izquierda en la Cámara de Representantes busca obligar al presidente Trump a retirar tropas estadounidenses de operaciones militares en el Caribe Sur que tiene como objetivo luchar…

agosto 15, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Hondureño condenado por narcotráfico desde Venezuela a Belice: conexión con cárteles internacionales

Un ciudadano hondureño, Carlos Humberto Henríquez Gómez, fue sentenciado a más de 18 años de prisión por su papel en una operación internacional de narcotráfico que transportó más de 1.3 toneladas de cocaína desde Venezuela…

julio 18, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Piloto venezolano acusado de narcotráfico pide ser liberado ante autoridades de las Islas Caimán tras llevar seis años detenido ¡Lo solicita EE. UU. en extradición!

Un piloto venezolano acusado de narcotráfico en Estados Unidos y detenido durante seis años en las Islas Caimán sin cargos, ruega al gobernador y a los tribunales por su libertad, ante un alegado deterioro de…

julio 18, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Audiencia Fático: El Pollo Carvajal rompe el silencio y arrincona al Cartel de los Soles

En Sin Filtros explicamos los detalles de la audiencia que se celebrará el 29 de Octubre antes de la sentencia del exjefe de espías el régimen venezolanos acusado por EE. UU. de delitos de narcoterrorismo.…

Category Tag: Lavado de dinero