Joaquín Leal Jimenez archivos - Página 4 de 5

abril 13, 2023
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Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupción en PDVSA

Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está…

abril 12, 2023
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Identifican nuevos actores en red internacional de corrupción conectada a Pdvsa

El armador de origen griego Mario Iliopoulus es la última pieza que se conoce de la compleja red controlada por el coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, actualmente detenido…

abril 9, 2023
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Los detalles de la deuda dejada en Pdvsa por Alex Saab y su socio Álvaro Pulido (Germán Rubio)

Por Roberto Denizarmando.info No solo el círculo de influencia y contactos en torno al defenestrado zar de la industria petrolera, Tareck El Aissami, le debe millones de dólares a Pdvsa. Nuevos documentos muestran que entre…

marzo 26, 2023
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Explican cómo las demoras de buques petroleros se convirtieron en un nuevo esquema de corrupción en Pdvsa

Federico Alves, Econ.@federicoalves Las demoras de los buques: el nuevo esquema de corrupción de PdvsaEl gran ganador era el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez, que en los…

marzo 26, 2023
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El esquema trazado por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para la comercialización de crudo venezolano asignado a Alex Saab

Estos fueron los actores y las estructuras usadas por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para comercializar el crudo venezolano asignado a Alex Saab para el intercambio, primero de cisternas y posteriormente de comida. PDVSA…

marzo 23, 2023
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Desfalco en Pdvsa: más nombres a la lista de investigados – TheFreedomPost

Los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, ambos de origen libanés, están entre los investigados por el desfalco en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), presuntos relacionados con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informaron fuentes cercanas al caso.…

noviembre 25, 2022
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Más de $8.000 deben intermediarios que ofrecieron a PDVSA vender crudo venezolano tras sanciones – expresa.SE

Por Roberto Denizarmando.info Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte…

marzo 1, 2022
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Edric Capriles Hernández controla red de lavado y evasión de sanciones de Alex Saab recién descubierta

Según Orinoquia Real State , Edric es Director Financiero de Gran Roque Capital y Socio Director en Orinoquia Real Estate. En GRC, Edric ha gestionado durante los últimos 5 años más de 250 millones de euros en…

febrero 28, 2022
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Joaquín Leal y Axel Capriles cómplices de Alex Saab

Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba un intercambio humanitario de petróleo por mercancías para burlar las sanciones comerciales y financieras impuestas…

febrero 18, 2022
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Congresista exige investigación legislativa tras liberación en Estados Unidos del inmigrante Issam Bazzi, presunto terrorista libanés procedente de Venezuela

Ahora que terminan por confirmarse las sospechas sobre que Alex Saab fue colaborador de la DEA desde 2018, como lo han revelado documentos de la corte donde se le sigue juicio al colombiano en Estados…

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