Crimen Organizado Transnacional archivos

enero 6, 2026
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Estados Unidos vs. Nicolás Maduro y Cilia Flores

Anatomía jurídica de una acusación penal transnacional y el repliegue estratégico del discurso del “Cártel de los Soles” La causa penal abierta en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro…

diciembre 30, 2025
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Omar Bula: Venezuela es un Estado instrumentalizado por el crimen

“Venezuela es un Estado instrumentalizado por el crimen”, aseveró Omar Bula, quien definió al país como un “narcoestado” al convertirse en una entidad gobernada de facto por criminales que lucran» del narcotráfico y otras actividades…

diciembre 28, 2025
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De operador del Cártel de los Soles a prisión perpetua en EE. UU.: el caso “El Gordo”

Carlos Eduardo Orense Azócar tiene una carta bajo la manda: Colaborar con la justicia de los Estados Unidos y convertirse en testigo de los juicios de los principales cabecillas del Cártel que hoy en día…

octubre 18, 2025
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Luis Fernando Vuteff: del arresto en Suiza a la sentencia en EE. UU. — Cumplió su condena por lavado de dinero vinculado a PDVSA

Arrestado en Suiza en junio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese mismo año, el empresario argentino fue sentenciado a 30 meses de prisión. Su proceso incluyó una fianza millonaria, una…

agosto 15, 2025
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Hondureño condenado por narcotráfico desde Venezuela a Belice: conexión con cárteles internacionales

Un ciudadano hondureño, Carlos Humberto Henríquez Gómez, fue sentenciado a más de 18 años de prisión por su papel en una operación internacional de narcotráfico que transportó más de 1.3 toneladas de cocaína desde Venezuela…

noviembre 21, 2024
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Tres iraníes acusados de violar sanciones estadounidenses: un detenido y dos prófugos

Tres ciudadanos iraníes fueron acusados de violar las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a la república Islámica de Irán. Entre los señalados, Kambiz Eghbali, también conocido como Cameron Eghbali, fue arrestado en Los…

octubre 11, 2024
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Uno de los bancos más importantes de EE. UU. se declaró culpable de lavar dinero para los narcotraficantes

TD Bank N.A., el décimo banco más grande de los Estados Unidos, y su empresa matriz TD Bank US Holding Company se declararon culpables hoy y aceptaron pagar más de 1.800 millones de dólares en…

septiembre 6, 2024
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Tren de Aragua en Estados Unidos: conozca a quienes operaron en el tiroteo de Aurora, Colorado

La presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos es un hecho y el Departamento de Policía de Aurora en Colorado confirmó recientemente que los sospechosos arrestados tras el tiroteo del 28 de julio en…

agosto 30, 2024
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Globalización del crimen organizado: Tren de Aragua está en Estados Unidos

La globalización parece abarcarlo todo, incluso, al crimen organizado que extiende sus tentáculos en todas las direcciones y se expande más allá de sus centros de acción originales. La presencia de la pandilla venezolana Tren…

agosto 15, 2024
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Juicio Histórico en Chile Contra el Tren de Aragua: Un Caso de Delincuencia Internacional y Justicia

El 23 de septiembre de 2024 marcará un hito en la lucha contra el crimen organizado en Chile con el inicio del juicio oral contra 12 miembros del Tren de Aragua. Este juicio se presenta…

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