Alessandro Bazzoni archivos - Página 5 de 6

abril 25, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa

Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa,…

abril 20, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

La relación del sancionado por la OFAC y señalado de fraude a PDVSA Alessandro Bazzoni con el banco suizo MBaer Merchant Bank

Alessandro Bazzoni, uno de los relacionados en Venezuela con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido que defraudó a PDVSA y blanqueó millones de dólares, es accionista del banco suizo MBaer Merchant Bank, en…

Alessandro Bazzoni, esposo de Siri Evjemo-Nysveen y corrupto de PDVSA

abril 18, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Alessandro Bazzoni, un corrupto de Pdvsa «de lo más simpático»

Por Elizabeth Fuentes «Alessandro Bazzoni es un empresario italiano, muy simpático y agradable, que desde hace varios años está muy involucrado con el polo, desde aquellas primeras incursiones en Estados Unidos y República Dominicana…», aseguraba…

abril 17, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

El rol de José Antonio Pérez Suárez y Alessandro Bazzoni en una trama millonaria de tanqueros petroleros que concluyó en el saqueo a PDVSA

Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el alcance de las conexiones internacionales para incluir nuevos actores en el exclusivo grupo de armadores griegos que se beneficiaron de las…

abril 14, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Alessandro Bazzoni está detrás de United Petroleo: ¿dónde deja eso a Luis Giusti?

El Nacional informó ayer, sin dar muchos detalles , que Alessandro Bazzoni es el dueño beneficiario final de United Petroleo, una coraza panameña que ha estado levantando crudo de PDVSA por valor de cientos de millones de…

abril 13, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupción en PDVSA

Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está…

abril 12, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Identifican nuevos actores en red internacional de corrupción conectada a Pdvsa

El armador de origen griego Mario Iliopoulus es la última pieza que se conoce de la compleja red controlada por el coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, actualmente detenido…

abril 2, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU

Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las…

abril 2, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU – Primer Informe

Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las…

abril 2, 2023
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU

Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las…

Category Tag: Alessandro Bazzoni