Francisley Valdevino da Silva, apodado “El Jeque de Bitcoin”, movió al menos BRL 4 millones en bitcoin a casas de bolsa luego de bloquear los retiros de Rental Coins, una pirámide financiera creada por él que puso en riesgo a miles de brasileños, incluidas celebridades como Sasha Meneghel, hija de la presentadora Xuxa, quien perdió R$ 1,2 millones (más de $200.000) en el golpe.
Luego de que la Policía Federal desmantelara el jueves (6) la pandilla de Francisley, acusada de mover más de R$ 4 mil millones de origen ilícito, una billetera bitcoin supuestamente bajo el control de Francisley y su conglomerado de empresas Interag – que además de Rental Coins, incluye Intergalaxy, Intertradec y Compralo — fue enviado al Portal Bitcoin por el abogado Pedro Torres, quien asiste a las víctimas del esquema.
La billetera 182q…tmf identificada como perteneciente a Rental Coins manejó alrededor de 41,5 bitcoins, cantidad que equivale a R$ 4,2 millones al precio actual de la criptomoneda, según este informe.
Según un reporte de UOL, las transacciones en esta cartera comenzaron en febrero, mes en el que se disparó el número de quejas sobre Reclame Aqui de clientes que señalaron el incumplimiento de Rental Coins. El flujo de entrada y salida de Bitcoin continuó hasta julio, cuando se vació la billetera.
“Se confirma que las direcciones, en efecto, pertenecen a la empresa investigada. Un elemento importante del modus operandi del grupo fue la difusión de agencias en todo Brasil, encabezadas por los ‘franquiciados’, personas que fueron contratadas para actuar como cazadores de víctimas para el esquema y que ayudaron a darle una aparente apariencia de legitimidad al esquema”, dijo el abogado.
Informa que esta posición de liderazgo de los “franquiciados” les dio acceso a información privilegiada sobre la operación de Rental Coins, como esta dirección de bitcoin. “Además, en conversaciones directas con los representantes de la empresa en términos de negociación del convenio [en Curitiba], pude confirmar la veracidad de la información”, dijo Torres.
Medio de Brasil reporta el operativo policial practicado en la residencia de Francisley Valdevino da Silva, “El Jeque de Bitcoin”
Al analizar los movimientos de esta billetera en blockchain, fue posible identificar al menos 13 empresas del sector de las criptomonedas que fueron el destino de parte del dinero de Rental Coins. Fueron identificados los nombres de las empresas que tienen las direcciones de destino se señalaron en la plataforma de análisis Chainalysis.
Hubo seis intercambios extranjeros, pero con operaciones en Brasil, que recibieron los montos, incluidos Binance , Coinbase , Huobi, Crypto.com, ProBit y ChangeNOW. También se enviaron fondos a tres empresas brasileñas: Novadax, BitPreço y Alter (adquirida por Méliuz). Los servicios CoinPayments, BitPay, GiftOff y Namecheap también interactuaron con la billetera.
De este grupo de empresas, Binance fue la más utilizada, con 62 transacciones con la dirección de Rental Coins entre el 22 de febrero y el 14 de junio. Se estima que el intercambio fue el destino de 9,39 BTC del estafador, unos BRL 957.700. Binance también fue el origen de 1,16 BTC (R$ 118 mil) que pasaron por el monedero.
Coinbase aparece como el segundo destino de bitcoin más grande en la billetera de Rental Coins, recibiendo 0,43 BTC, seguido de ChanceNOW (0,25 BTC) y BitPreço (0,24 BTC). Las demás empresas mencionadas recibieron valores inferiores.
A juicio del abogado Pedro Torres, existen grandes posibilidades de que el bitcoin movido en esta billetera de Rental Coins sea dinero de las víctimas de la empresa, esto sin tomar en cuenta los valores en otras billeteras, que aún se desconocen.
“Los valores, las fechas de los movimientos, así como su estandarización, denotan que los activos digitales movidos provienen de valores aportados por los clientes que resultaron lesionados”.
Además de los movimientos antes mencionados, Rental Coins realizó transacciones indirectamente, es decir, enviando bitcoin a otras direcciones antes de llegar al destino final, de alrededor de 30,8 BTC a intercambios, servicios de mezcla y otras billeteras desconocidas.
En el análisis de las interacciones indirectas de la billetera Rental Coins, Binance también aparece a la cabeza, recibiendo 20,6 BTC (BRL 2,1 millones) de la billetera.
Otras 40 empresas que ofrecen servicios relacionados con criptomonedas aparecen en la lista de interacciones. Algunos nombres llaman la atención, no por los montos enviados, sino por las evidencias de fraude de estas empresas.
Rental Coins, por ejemplo, parece estar recibiendo indirectamente 0,030 BTC (poco más de R$ 3,000) de una billetera Mining Express , una supuesta compañía minera creada por Kaze Fuziyama, un promotor de pirámides en Brasil que fue noticia después de ser honrado en el Ayuntamiento de Río _
Mining Express fue investigada en 2020 por la CVM por prometer ganancias a los inversionistas, además de haber sido objeto de acciones por parte de las autoridades de Ucrania, donde estuvo radicada hasta finales del año pasado.
Otra interacción que llama la atención de la billetera de Rental Coins es la recepción indirecta de una pequeña cantidad de bitcoin de una billetera vinculada a Flugsvamp Market, un mercado de drogas de la red oscura con sede en Suecia. Rental Coins también recibió indirectamente 2,05 BTC (BRL 209 000) de Wasabi Wallet, un servicio de mezcla de bitcoins utilizado para ocultar los rastros de monedas en la cadena de bloques.
Finalmente, también fue posible identificar que la billetera Rental Coins envió indirectamente BRL 47,000 en bitcoin a dos estafas de criptomonedas: FXSmartChainTrade y MetaFi Yielders.
Los esquemas de Francisley Valdevino da Silva fueron blanco de la Operación Poyais de la Policía Federal esta semana, que ejecutó 20 órdenes de registro y captura contra el empresario de Curitiba.
El «jeque de las criptomonedas» está acusado de organizar un plan internacional de lavado de dinero multimillonario, utilizando las criptomonedas como señuelo.
Según la PF, Francisley engañó a miles de víctimas que creían en los servicios prometidos a través de sus empresas, que consistían en “alquilar criptoactivos” con pagos mensuales que podían llegar hasta el 20% del capital invertido.
Las investigaciones señalaron que la organización criminal movió cerca de R$ 4 mil millones a través del sistema bancario oficial de Brasil, valor que no tiene en cuenta las transacciones con criptomonedas.
