Además de la filtración de co-conspiradores de Francisco Convit y Matthias Krull en la creación de un esquema que vio $ 1.2 mil millones en fondos de PDVSA malversados y lavados, este sitio puede agregar nuevos elementos que apuntan directamente a la puerta de Rafael Ramírez. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) afirma en su caso contra Convit que el esquema comenzó en diciembre de 2014. Sin embargo, la fórmula ya se había probado en 2012, en una réplica casi idéntica de $ 4.1 mil millones, involucrando a algunos de los mismos jugadores. Una investigación en Andorra ha demostrado que Rafael Ramírez encabezó -a través de sus hermanos, primos hermanos y primos, AP, colegas más cercanos en PDVSA y familiares/colaboradores de mayor confianza- una red corrupta de alcance global. El caso de Convit es simplemente una prueba.
Ahora se revela que Banca Zarattini fue utilizada en el esquema Convit por Pedro Binaggia. Zarattini fue el banco utilizado por Wilmer Ruperti para pagar a Ramírez un soborno de $62,4 millones (ver Intercontinental View Inc). Jesús Luongo, primo de Ramírez y vicepresidente de Comercio y Abastecimiento de PDVSA, aprobó en diciembre de 2014 desembolsos de PDVSA por valor de $260 millones a Ruperti, por lo que Ruperti podría pagar a Ramírez $62,4 millones.
Fuentes familiarizadas con los asuntos de Ramírez describen a Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de PDVSA e identificado como Conspirador #1 por el Departamento de Justicia, como representante de Baldo Sanso. Baldo Sanso es el cuñado de Ramírez y una vez fue una especie de encargado de negocios no oficial de Ramírez.
La información contenida en los servidores de correo electrónico de Derwick Associates muestra que el fugitivo Convit, Alejandro Betancourt (Conspirador #2) y Orlando Alvarado (Conspirador #4) se comunicaron con Álvaro Ledo Nass (Conspirador #1), Víctor Eduardo Aular Blanco (asesor legal de PDVSA y abogado venezolano). Oficial #1), y fundamentalmente con Rafael Ramírez, en el período 2009 – 2015.