Al enterarse de una investigación sobre su esquema Ponzi, Mining Capital Coin, Luiz Carlos Capuci, conocido también como Luiz Capuci Jr. abandonó su vida en los Estados Unidos y huyó a Brasil.
Fue un movimiento calculado, con Capuci creyendo que la política de Brasil de no extraditar a sus ciudadanos lo protegería de la justicia estadounidense.
Desafortunadamente, eso no ha funcionado del todo.
Si bien el caso penal del Departamento de Justicia Estadounidense (DOJ) contra Capuci está estancado, Capuci sigue siendo un fugitivo buscado. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) está impulsando su caso civil a través del servicio alternativo.
Capuci dio a conocer su descontento con las acciones en su contra en los Estados Unidos, en una presentación de intención del 27 de septiembre.
En nombre de Capuci, el bufete de abogados Wellman and Warren declaró en la presentación:
Wellman & Warren, LLP, compareciendo especialmente en nombre del Demandado Capuci, por la presente notifica que propone plantear cuestiones de derecho extranjero con la intención de basarse en la ley de la República Federal de Brasil.
Según un reporte de BehindMLM, la SEC presentó su moción de servicio alternativo el 26 de agosto. En la moción el regulador busca servir a Capuci y su socio criminal Emerson Pires a través de la Convención de La Haya.
Eso puede llevar tiempo, por lo que la SEC ha solicitado alternativamente permiso para notificar a Capuci por correo electrónico. Específicamente por correo electrónico a los abogados de Capuci en California.
Con el respaldo de una «declaración de autoridad legal brasileña», la respuesta de Capuci es «Brasil no permite el servicio de correo electrónico a personas en su país».
Capuci quiere que se prohíba el servicio de la SEC por correo electrónico, porque eso hará perder la mayor cantidad de tiempo.
La SEC admite que la Convención se aplica en esta materia. Admite además que puede efectuar la notificación a través del Convenio. Su única razón para buscar un método alternativo de notificación es que sostiene que tomará “de ocho a 12 meses para efectuar la notificación a los Individuos Demandados”.
La SEC no quiere servir de conformidad con la Convención, ya que la SEC cree que tomará un período de tiempo que es demasiado largo para su gusto.
Esta no es una razón válida para eludir los términos expresados de la Convención.
Capuci también argumenta que si el tribunal concediera la moción de la SEC, socavaría su apelación pendiente contra la orden judicial de Mining Capital Coin .
El tribunal le dio a la SEC hasta el 4 de octubre para presentar su respuesta a la respuesta de Capuci.
Sin embargo, hablando de la orden judicial de MCC, Capuci también presentó una respuesta hilarante por haber sido atrapado tratando de vender activos congelados.
Después de descubrir que Capuci tenía varios activos inmobiliarios congelados listados para la venta, la SEC solicitó que Capuci fuera declarado en desacato.
Capuci presentó su respuesta el 27 de septiembre argumentando:
La SEC no ha presentado ninguna evidencia para corroborar su afirmación.
Si bien representa ante el Tribunal que Capuci se deshizo de los activos cubiertos por la orden judicial preliminar, la SEC no muestra un ejemplo de cualquier propiedad que haya sido transferida o vendida a un tercero.
Solo por esta razón, la moción de la SEC debe ser denegada.
Capuci argumenta que, si bien tiene activos congelados por la orden judicial de MCC listada para la venta, eso no equivale a una intención de venderlos.
La SEC ya reconoció que tal conducta no es una violación de la congelación de activos. Pero lo que es más importante, la orden judicial preliminar en sí misma no prohíbe tal actividad.
En otras palabras, Capuci no ha violado la medida cautelar hasta el momento en que se venden los activos congelados.
La orden no contiene lenguaje que le prohíba a Capuci “intentar” o “tratar” de vender sus propiedades.
En cambio, la orden establece que a Capuci solo se le prohíbe “disponer” o “vender” sus propiedades.
La SEC podría haber incluido el lenguaje calificativo que habría impedido que Capuci siquiera intentara disponer de sus activos, pero decidió no hacerlo.
Por lo tanto, la SEC debe vivir con el lenguaje que eligió.
Si bien el intento de Capuci de escabullirse para no ser atrapado es ciertamente divertido, queda por conocer la posición de la corte.
En su presentación, la SEC señaló que el coacusado Emerson Pires ya había vendido un activo inmobiliario congelado en Florida.
Pires también está en desacato pero, también habiendo huido a Brasil, hasta ahora ha ignorado todas las presentaciones en el caso de la SEC.
Acusación del Departamento de Justicia
El 5 de mayo de 2022, se reveló una acusación acusando al CEO de Mining Capital Coin (MCC), una supuesta plataforma de inversión y minería de criptomonedas, por presuntamente orquestar un esquema de fraude de inversión global de $ 62 millones.
“El fraude basado en criptomonedas socava los mercados financieros en todo el mundo, ya que los malos actores defraudan a los inversores y limitan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar dentro de este espacio emergente”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “El departamento se compromete a seguir el dinero, ya sea físico o digital, para exponer esquemas criminales, responsabilizar a estos estafadores y proteger a los inversores”.
Según la acusación, Luiz Capuci Jr., de 44 años, de Port St. Lucie, Florida, director ejecutivo y fundador de MCC, engañó a los inversores sobre el programa de inversión y minería de criptomonedas de MCC, según el cual los inversores podían invertir en MCC comprando «paquetes de minería». ” Bajo este programa, Capuci y sus co-conspiradores promocionaron la supuesta red internacional de máquinas de minería de criptomonedas de MCC como capaces de generar ganancias sustanciales y retornos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para extraer nuevas criptomonedas. Capuci también promocionó la propia criptomoneda de MCC, Capital Coin, como una supuesta organización autónoma descentralizada que fue «estabilizada por los ingresos de la operación minera de criptomonedas más grande del mundo». Sin embargo, como se alega en la acusación,
“Esta oficina está comprometida a proteger a los consumidores de estafadores sin escrúpulos que buscan capitalizar la relativa novedad de la moneda digital”, dijo el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. «Al igual que con cualquier mercado emergente, aquellos que invierten en criptomonedas deben tener cuidado con las oportunidades de obtener ganancias que parecen demasiado buenas para ser verdad».
La acusación alega además que Capuci promocionó y comercializó de manera fraudulenta los supuestos «Trading Bots» de MCC como un mecanismo de inversión adicional para que los inversores inviertan en el mercado de criptomonedas. Capuci afirmó que MCC se unió a «los principales desarrolladores de software en Asia, Rusia y los EE. UU. para crear una versión mejorada de Trading Bot [s] que [fueron] probados con nueva tecnología nunca antes vista». Capuci declaró además que los Trading Bots de MCC operaban con una «frecuencia muy alta, pudiendo realizar miles de operaciones por segundo» y que cada uno de los Trading Bots de MCC generaría rendimientos diarios para los inversores. Sin embargo, tal como lo hizo con los Paquetes Mineros, Capuci supuestamente operó un esquema de fraude de inversiones con los Trading Bots y, como prometió, no estaba utilizando MCC Trading Bots para generar ingresos para los inversores.
«Los mercados de divisas virtuales están creciendo rápidamente y, lamentablemente, también lo están haciendo las estafas de inversión en criptomonedas», dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI. “El FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a investigar el fraude financiero dondequiera que ocurra, incluso en el espacio de la moneda virtual”.
También se alega que Capuci reclutó promotores y afiliados para promocionar MCC y sus diversos programas de inversión a través de un esquema de marketing multinivel, comúnmente conocido como esquema piramidal. Para atraer con éxito a los inversores a invertir, Capuci prometió a la red de promotores y afiliados de MCC una variedad de obsequios, desde relojes y iPads de Apple hasta vehículos de lujo como un Lamborghini, un Porsche e incluso el Ferrari personal de Capuci. Capuci ocultó aún más la ubicación y el control de los ingresos del fraude obtenidos de los inversores al lavar los fondos internacionalmente a través de varios intercambios de criptomonedas en el extranjero.
“Este caso debería servir como una advertencia para cualquier persona que busque capitalizar ilegalmente la ambigüedad percibida del criptomercado emergente para aprovecharse de inversionistas inocentes”, dijo el agente especial a cargo de HSI Miami, Anthony Salisbury. “HSI continuará trabajando con nuestros socios para perseguir a cualquiera que utilice este tipo de esquemas para victimizar a sus posibles clientes”.
Capuci está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta una pena total máxima de 45 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La oficina local del FBI en Miami y la oficina local de HSI en Miami están investigando el caso.
Los abogados litigantes Kevin Lowell y Sara Hallmark de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Yisel Valdés del Distrito Sur de Florida están a cargo de la acusación en el caso.
