El excongresista David Rivera enfrenta un cerco judicial por su labor de cabildeo a favor de Raúl Gorrín sin contar con el debido registro para ello, por lo que enfrenta causas judiciales en los tribunales distritales de Florida, Nueva York y Columbia (Washington D.C.).
En esta ocasión presentamos la acusación formal emitida por un gran jurado de los Estados Unidos contra Rivera, presidente de Interamerican Consulting, una empresa tenida como de maletín, por cargos principales referidos a la violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), por realizar gestiones de cabildeo no declaradas en favor del empresario venezolano sancionado, Raúl Gorrín.
La acusación detalla un esquema de ocultamiento mediante el cual David Rivera presuntamente utilizó empresas fantasmas en Delaware y cuentas bancarias en Hong Kong, así como documentos falsificados para esconder pagos millonarios y simular legitimidad y evitar el cumplimiento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Finalmente.
Además, se le imputan delitos de lavado de dinero y participación en transacciones financieras con bienes de procedencia ilícita entre 2019 y 2020. La fiscalía busca el decomiso de activos vinculados a estas actividades delictivas que buscaban influir en altos funcionarios del gobierno estadounidense.
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David Rivera ante la justicia en el Distrito de Columbia
Un Gran Jurado en el Distrito de Columbia presentó una acusación contra David Rivera, ciudadano estadounidense y presidente de Interamerican Consulting, Inc., por participar en un esquema para actuar como agente extranjero no registrado en beneficio de Raúl Gorrín Belisario, un empresario venezolano sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y ligado a la dictadura venezolana.
Los cargos principales incluyen violaciones a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), lavado de instrumentos monetarios y participación en transacciones financieras con bienes derivados de actividades ilícitas.
Rivera presuntamente recibió más de USD 5.5 millones a través de intermediarios en Hong Kong para realizar gestiones de cabildeo ante altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de eliminar a Raúl Gorrín de la lista de Nacionales Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN).
Para ocultar estas actividades, David Rivera utilizó una red de empresas fantasma y documentos fraudulentos.
Marco legal de la acusación contra David Rivera
La acusación se fundamenta en tres pilares legales principales:
Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)
Bajo las secciones 22 U.S.C. §§ 612(a) y 618(a)(1), toda persona que actúe como agente de un mandante extranjero para actividades políticas o de relaciones públicas en EE. UU. debe registrarse ante el fiscal general. Rivera actuó deliberadamente como agente de Gorrín sin realizar dicho registro, impidiendo que el gobierno y el público evaluaran sus actividades e influencias.
Lavado de Instrumentos Monetarios
Bajo la sección 18 U.S.C. § 1956(a)(1)(B), se prohíbe realizar transacciones financieras con fondos que se sabe son producto de una actividad ilícita, con el fin de ocultar la naturaleza, ubicación o control de dichos fondos. David Rivera realizó transferencias diseñadas para disfrazar el producto de sus violaciones a FARA.
Transacciones con Bienes Derivados de Actividades Ilícitas
Bajo la sección 18 U.S.C. § 1957, se penaliza la participación a sabiendas en transacciones monetarias superiores a USD 10 000 que involucren bienes derivados de actividades criminales específicas.
El esquema y las tácticas de ocultación
La acusación contra David Rivera detalla una operación sofisticada diseñada para influir en la política exterior de los Estados Unidos de manera encubierta:
Objetivo del cabildeo: Rivera buscaba contactar al Funcionario Gubernamental-1 para lograr que Gorrín fuera removido de la lista de sanciones de la OFAC.
Uso de nombres fraudulentos: Rivera creó empresas como Delaware Shell Company-1 y 2 incorporando partes del nombre de una firma de abogados real (Law Firm-1) para dar apariencia de legitimidad. Ni la firma ni sus socios autorizaron este uso.
Falsificación de documentos: Rivera dirigió la creación de facturas falsas y documentos de remesas. Un ejemplo citado es una «Remesa» por USD 5 millonesfechada el 25 de julio de 2019, dirigida a la esposa de Raúl Gorrín.
Flujo de fondos: Rivera recibió más de USD 5.5 millones a través de las tres compañías en Hong Kong. Los fondos se depositaron en la cuenta de Interamerican Consulting y luego se dispersaron hacia otras empresas fantasma, intermediarios y una cuenta de campaña política de Rivera.
Las transacciones
A continuación, se detallan las transacciones financieras que sustentan los cargos de lavado de dinero y transacciones ilícitas:
CargoFecha aproximadaDescripción de la transacciónMonto aproximado2 y 720/12/2019Transferencia de Interamerican Consulting a Delaware Shell Company-1USD 425 0003 y 827/12/2019Transferencia de Interamerican Consulting a Company-1 (Individual-1)USD 125 0004 y 931/12/2019Retiro de Delaware Shell Company-1 para cheque oficial a favor de Individual-2USD 125 0005 y 1031/12/2019Transferencia de Delaware Shell Company-1 a la cuenta de campaña «David M Rivera Campaign»USD 900 0006 y 1131/01/2020Transferencia de Interamerican Consulting a Company-1 (Individual-1)USD 33 250
Alegación de decomiso
En caso de ser condenado por cualquiera de los cargos, el gobierno de los Estados Unidos busca el decomiso de cualquier propiedad, real o personal, que constituya o se derive de los ingresos obtenidos directa o indirectamente de los delitos mencionados.
Si los activos originales no pueden ser localizados, han sido transferidos a terceros o han disminuido su valor, el gobierno buscará el decomiso de bienes sustitutos de David Rivera hasta cubrir el valor total de las propiedades sujetas a decomiso.
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