Carta abierta a Preet Bharara
Estimado Preet,
Su solicitud de información a las autoridades suizas, relacionada con la investigación que su oficina está realizando sobre Derwick Associates(link is external), finalmente ha sido confirmada.
Como víctima directa de Derwick Associates, espero sinceramente que su oficina llegue a la única conclusión a la que puede llegar cualquier investigación seria sobre este asunto.
El 25 de noviembre de 2013 me reuní en Londres con un abogado venezolano llamado Amir Nassar Tayupe. Nassar fue enviado, a su vez, por un individuo colombiano llamado Alex Saab. Durante nuestra reunión, Nassar dijo palabras en el sentido de que “la gente de Derwick se puso en contacto con nosotros para proponer acciones para silenciarlos”.
Las actividades “comerciales” de Saab son objeto de investigaciones de fraude por parte de la Fiscalía General de Ecuador, mientras que Nassar es uno de los asociados de Saab acusados. Pero fue solo un año después, después de un allanamiento en mi apartamento y las posteriores amenazas contra mis hijos, que las palabras de Nassar cobraron perspectiva.
Derwick Associates no son sus contratistas regulares. Más allá de los enormes cargos por sobreprecio que le costaron al Estado venezolano posiblemente más de mil millones de dólares, Derwick Associates ha utilizado los tribunales estadounidenses para demandar a los críticos; obtuvo sus contactos con funcionarios venezolanos para censurar mis sitios web en Venezuela, asaltó y amenazó a colaboradores míos percibidos en Caracas y probablemente esté detrás de vigilancia ilegal, allanamiento, robo y amenazas contra mis hijos en Londres; utiliza abogados estadounidenses para entorpecer las críticas sobre sus asuntos; utiliza bancos estadounidenses para lavar millones de dólares a través de adquisiciones e inversiones inmobiliarias; utiliza a los políticos estadounidenses para difundir mentiras y desinformación; y se asoció con empresas estadounidenses en estafas masivas de corrupción.
Su oficina tiene pruebas de su asociación con Pro Energy Services, con sede en Missouri, y de sus acuerdos con JP Morgan. Es probable que encuentre que Petróleos de Venezuela (PDVSA) transfirió cientos de millones de dólares a las cuentas de Derwick en JP Morgan.
Sin embargo, es posible que se haya perdido algunas de las últimas empresas de «negocios» de Derwick Associates.
En julio de 2013, Reuters informó que PDVSA obtuvo $ 1 mil millones en fondos de Gazprom de Rusia, para un proyecto llamado PetroZamora. Las fuentes filtraron información sobre las comunicaciones regulares entre Derwick Associates, Boris Ivanov (CEO de Gazprom), Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Víctor Aular, Álvaro Ledo, Abraham Ortega y Renny Bolívar.
También se me filtró un documento que muestra a Orlando Alvarado (COO de Derwick Associates) y Christophe Gerard (socio de Boris Ivanov) como accionistas de PetroZamora.
Derwick había hecho previamente tratos cuestionables con Gazprombank, mientras que algunos de sus socios estadounidenses (Joe Bradford) habían sido empleados de Gazprom en el pasado. Fuentes informan (no confirmadas) que Derwick y Gazprom han arreglado algunos tratos a través de un banco suizo llamado Banca Credinvest (donde Betancourt puede ser accionista), presuntamente relacionado con Antonio Pardo Andretta, hermano de este otro Pardo.
CT Energy y CTVEN Investments están siendo demandadas actualmente en el Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (caso 1:15-cv-09003) por fraude.
Derwick Associates gastó $ 250 millones en la adquisición de casi el 20% de las acciones de Pacific Energy, que cotiza en Toronto. Usó una variedad de shells y proxies en ese acuerdo, incluidos: Diego Marynberg de Argentina Suiza Domingo Guzmán López.
Derwick también emplea los servicios del ex embajador de EE. UU. en la República Dominicana, Hans Hertell, y una estructura llamada White Bridge Capital, donde solía trabajar el director de operaciones de Derwick, Alvarado. Hertell ofreció, en nombre de Derwick, petróleo y gas a Morgan Stanley.
Como defensor de la lucha contra la corrupción, agradezco sus esfuerzos sostenidos para reducir las actividades de estos matones, mientras espero aprender pronto sobre las próximas acusaciones.
Sigo ansioso por contribuir con información sobre las actividades y los socios internacionales de Derwick Associates.
Sinceramente,
alek boyd