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La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y Facundo Rosa por lavado de dinero y contrabando agravado. Estas acusaciones están relacionadas con operaciones comerciales entre Argentina y Venezuela, que involucraron la venta de alimentos entre 2011 y 2013. El objetivo de estas operaciones fraudulentas era obtener dólares preferenciales de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) de Venezuela, aprovechando el estricto control de cambio impuesto por el régimen de Hugo Chávez. Con información de Infobae.
Mazzocca y sus socios habrían inflado los precios de los productos exportados a Venezuela, como cajas de cereales, y firmado contratos falsos de asesoría para obtener más dólares preferenciales. La red de empresas creada por ellos facilitó el movimiento de grandes sumas de dinero, que fueron depositadas en cuentas argentinas y luego transferidas al exterior. Según la resolución del juez argentino Marcelo Aguinsky, los acusados no enfrentarán prisión preventiva, pero deberán presentarse ante la justicia cada tres meses y han sido embargados por 57 millones de dólares.
Las actividades ilícitas de Mazzocca y los Rosa salieron a la luz gracias a una filtración anónima de reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, revelados en una investigación conjunta por Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el OCCRP, Infobae y TalCual. Esta investigación periodística detalló cómo Mazzocca compró la mayoría de las acciones de la empresa Trinswol en 2011, que luego fue utilizada para canalizar fondos mediante contratos falsos y sobreprecio en la exportación de productos alimenticios a Venezuela.
La UIF descubrió que Trinswol, sin experiencia ni capacidad económica significativa, recurrió a terceros para realizar sus operaciones, incluyendo la Asociación Argentina de los Adventistas del 7mo Día y varias firmas internacionales vinculadas a Mazzocca. Los fondos recibidos por Trinswol entre 2011 y 2013 sumaron 22 millones de dólares, una cifra que excedía los costos reales de los productos adquiridos.
El juez Aguinsky señaló que Trinswol fue usada como una pantalla para transferir fondos de origen dudoso desde Venezuela a cuentas en Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico y Andorra. El magistrado destacó que el comercio exterior a menudo se utiliza como fachada para adquirir divisas a precios oficiales y luego enviarlas a mercados libres de controles cambiarios, ocultando así las verdaderas fuentes y destinos del dinero. Este caso no es el primero que involucra relaciones comerciales corruptas entre Argentina y Venezuela. En 2023, el juez Aguinsky procesó al empresario argentino Juan José Levy por exportaciones fraudulentas a compañías estatales venezolanas. Con las acusaciones contra Mazzocca y los Rosa, se suman dos investigaciones significativas que avanzan en la lucha contra la corrupción en ambos países.