Como parte de su declaración de culpabilidad, dijo que los pagos se transfirieron de cuentas pertenecientes a Tipco, una importante empresa de asfalto tailandesa que es cliente de PDVSA desde hace mucho tiempo. Tipco, que cotiza en bolsa, cuyo papel en ayudar a Venezuela a eludir las sanciones de EE. UU. fue objeto de una investigación de Associated Press en 2020, no ha sido acusado.
El caso contra el venezolano con doble nacionalidad estadounidense se destaca de un grupo de otras investigaciones criminales en curso centradas en el país sudamericano porque es uno de los primeros en investigar los tratos de las fuerzas armadas de Venezuela, un elemento clave de apoyo al presidente Nicolás Maduro.
Al anunciar los cargos el año pasado, los fiscales dijeron que Nobrega, de 52 años, había estado en varias bases aéreas venezolanas, volado en aviones militares y tenía amigos dentro del ejército. Su compañía registrada en Florida, Achabal Technologies, vendió al ejército de Venezuela una espuma supresora para aislar los tanques de combustible en su flota de aviones de combate Sukhoi para evitar que exploten bajo los disparos del enemigo.
En una reunión grabada con un informante no identificado, Nobrega supuestamente se jactó de haberse reunido con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y comparó la técnica con una forma de “diálisis” que ahorraría a Venezuela el gasto de enviar la flota a Rusia para su mantenimiento.
PDVSA le debía dinero a Nobrega por el trabajo que hizo para el gigante petrolero antes de que Estados Unidos impusiera sanciones en enero de 2019 para forzar la destitución de Maduro. Pero los pagos estaban condicionados a que prestara nuevos servicios al ejército venezolano.
Bajo la dirección de los co-conspiradores, abrió una cuenta bancaria en Portugal desde la cual recibió los pagos de Tipco en nombre de PDVSA entre marzo de 2019 y marzo de 2020. Aproximadamente la mitad del monto recibido luego lo transfirió a las cuentas bancarias de Achabal en Miami. Documentos obtenidos por AP muestran que otros dos vendedores registrados en EE.UU. no afiliados a Nobrega recibieron $4.1 millones adicionales de la misma manera.