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Investigación de Maibort Petit vincula a Motta Domínguez con presunto lavado de dinero en Florida
Foto: Luis Motta Dominguez
Una investigación publicada por la periodista Maibort Petit refleja que el ministro Luis Motta Domínguez está presuntamente ligado a una trama de lavado de dinero en Florida.
Motta Domínguez es ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec y su gestión ha sido cuestionada por la severa crisis eléctrica del país.
“(…) personas de su entorno quienes, presuntamente, estarían actuando como sus testaferros para, a través de una red de empresas a su nombre o de relacionados, lavar dinero proveniente de la corrupción y de contrataciones fraudulentas de las entidades dirigidas por el alto funcionario venezolano en el sistema financiero estadounidense”, dice la publicación de Petit.
La periodista cita declaraciones de fuentes que pidieron el anonimato. En su blog presenta documentos y afirma que los señalamientos contra Motta son de vieja data.
“Los señalados como prestanombres de Motta Domínguez habrían lavado millones de dólares en los Estados Unidos desde hace varios años, pero que las operaciones se incrementaron desde 2015 cuando el militar fue designado en los cargos antes descritos. Los investigados participaron en un supuesto esquema de corrupción que permitía a empresas ubicadas en Estados Unidos, Panamá y Colombia ganar contratos del estado venezolano con sobreprecio por vías ilegales”, dice Petit que le aseguraron sus fuentes.
En la descripción del pago de sobornos se señala que la mayoría deben ser pagados por los contratistas en efectivo, lo que se dificulta por las limitaciones con la moneda estadounidense en Venezuela.
El ministro ha sido investigado por la Asamblea Nacional por el manejo de los recursos del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y otros contratos otorgados entre 2002 y 2015, sin mayores consecuencias.
Fuentes de Petit corroboran que desde su nombramiento en Corpoelec en 2015 se firmaron contratos que aproximadamente suman Bs. 11.457.408.455,62 o $1.129.968.275,02.
“En el esquema investigado, los implicados solicitaron a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación”, se lee en la investigación en el blog.
“Según dos testimonios tomados en la investigación, la negociación del pago de soborno se realizó presuntamente a través del General de División, Eustiquio José Lugo Gómez, Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del MPPEE”, señala Petit.
Entre los principales testaferros con que presuntamente cuenta el presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez se encuentra Jesús Ramón Veroes Casadiego, alias “Negro Veroes”, quien es propietario, directamente o por interpuestas personas (sus hijos Jesús A. Veroes y Valentina Veroes), de más de una veintena de empresas que se han visto beneficiadas con millones de dólares del estado venezolano.
Otros nombres son señalados en la investigación de la periodista, que puede leer completa aquí
Etiquetas: corrupción, lavado de dinero, Motta Dominguez
posted by frentelibertario @ 6:39 a.m.
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