Los acreedores han acudido en masa a los tribunales estadounidenses para presentar reclamaciones por más de 20.000 millones de dólares, casi el doble del valor de Citgo.
Luc Cohen y Mariana Parraga| Reuters
Estados Unidos aprobó el miércoles una prórroga de tres meses a una licencia que protege a Citgo Petroleum de los acreedores que buscan embargar los activos de la refinería de petróleo.
El documento se produce mientras un equipo de negociación que representa a Venezuela avanza en las conversaciones con los tenedores de bonos y acreedores con laudos arbitrales de demandas de expropiación, un movimiento para evitar una ruptura del activo extranjero más importante de Venezuela.
Los acreedores han acudido en masa a los tribunales estadounidenses para presentar reclamaciones por más de 20.000 millones de dólares, casi el doble del valor de Citgo Petroleum, que opera una red de refino de petróleo de 807.000 barriles diarios en Estados Unidos.
A continuación figura una lista de las empresas e inversores que han tratado de reclamar una participación en Citgo, la filial con sede en Houston de la petrolera estatal PDVSA, y un resumen de la situación en que se encuentran sus casos.
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Tenedores de Bonos Pdvsa 2020
PDVSA incumplió en 2019 los bonos con vencimiento en 2020, que estaban respaldados por una participación del 50,1% en Citgo Holding, registrada en Delaware, la empresa matriz inmediata de la refinería de petróleo. Los tenedores de bonos en 2020 ganaron una sentencia judicial estadounidense que les permitía cobrar 1.900 millones de dólares en pagos de capital e intereses en mora.
PDVSA -cuyos activos en Estados Unidos están controlados por la oposición venezolana debido a las sanciones al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro- demandó en una corte federal de Manhattan la invalidación de los bonos, argumentando que nunca fueron aprobados por el congreso de Venezuela.
PDVSA presentó argumentos por escrito el 27 de marzo, y los tenedores de bonos le siguieron en junio. No está claro cuándo se pronunciará el tribunal sobre los bonos.
El 30 de junio, el fondo de inversión VR Global Partners LP -que posee bonos por valor de 30 millones de dólares- demandó a PDVSA ante un tribunal federal de Manhattan, alegando que la empresa indujo fraudulentamente a los inversores a comprar los bonos a pesar de que en privado creía que no eran válidos en virtud de la legislación venezolana.
Crystallex
La minera de oro canadiense Crystallex pretende embargar acciones de PDV Holding, otra filial de PDVSA registrada en Delaware, para cobrar 970 millones de dólares pendientes de un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares por la expropiación por Venezuela del proyecto minero Las Cristinas de la empresa en el país sudamericano.
El juez Leonard Stark, del Tribunal de Distrito de EE.UU., ha concedido a Crystallex permiso para embargar las acciones, pero las sanciones vigentes contra Venezuela impiden cualquier venta o transferencia. En mayo, EE.UU. comunicó al tribunal que vería con buenos ojos la subasta de acciones propuesta.
Stark podría aprobar los procedimientos de licitación y venta este mes. Según la subasta propuesta, las acciones de PDV Holding se venderían al mejor postor y los ingresos se utilizarían para compensar a Crystallex y posiblemente a otros.
Conocophillips
Stark ha dicho que concederá permiso a ConocoPhillips para embargar acciones de PDV Holding una vez que las sanciones lo permitan. La petrolera pretende cobrar 1.290 millones de dólares pendientes de un laudo arbitral de 2.000 millones de dólares por la rescisión anticipada por PDVSA de sus proyectos Hamaca y Petrozuata en Venezuela.
La empresa también tiene un laudo de 8.500 millones de dólares del organismo de resolución de disputas del CIADI del Banco Mundial contra el gobierno de Venezuela por esos mismos proyectos. Venezuela presentó una solicitud de anulación del laudo, que está pendiente.
Además de Crystallex y Conoco, Stark también ha reconocido una reclamación de unos 163 millones de dólares de Siemens Energy y una reclamación de 246 millones de dólares de Red Tree Investments, que podría recibir los ingresos de la subasta.
Otros titulares de laudos
Varias otras empresas han obtenido sentencias en tribunales estadounidenses que reconocen laudos arbitrales que han ganado contra Venezuela por expropiaciones de activos en el país o impagos.
Un tribunal de apelaciones estadounidense rechazó en julio el intento de Venezuela de impedir que O-I Glass (OI.N), Huntington Ingalls Industries, ACL1/ACL2/LDO Investments, Koch Minerals and Nitrogen y las empresas mineras Rusoro Mining (RML.V) y Gold Reserve (GRZ.V) se unieran a la subasta propuesta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum.
La decisión permite a las seis empresas seguir adelante con unos 3.000 millones de dólares en demandas combinadas contra PDVSA en Delaware.
Otros tenedores de bonos
El Gobierno de Venezuela y PDVSA también han incumplido el pago de miles de millones de dólares en bonos que, a diferencia de los bonos PDVSA 2020, no están garantizados por acciones de Citgo.
Varios tenedores de esos bonos también han ganado sentencias en tribunales estadounidenses que reconocen que se les debe dinero.
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Traducción libre del trabajo publicado por Reuters con el título ‘Factbox: Who are Venezuela creditors seeking to seize Citgo?‘.
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