Londres 20.01.2013 | Esta mañana estaba leyendo acerca de cómo las Islas Caimán se volverán más transparentes con respecto a las empresas poco fiables registradas bajo su jurisdicción. Hace un tiempo estaba haciendo algunas cosas de diligencia debida, lo que llevó mi misión de investigación en línea a otro lugar opaco (San Cristóbal y Nieves). Recuerdo mi asombro en ese momento, cuando me di cuenta de que cualquiera podía registrarse para acceder a la base de datos de St Kitts & Nevis e-Register de empresas indefinidas y, literalmente, modificar entradas, agregar información, agregar/cambiar directores, cambiar direcciones, etc., para empresas ya registradas.
Pensé que era una laguna momentánea en la base de datos que se arreglaría, pero no fue así, como noté hoy. En cualquier caso, realicé algunas búsquedas y encontré algunas cosas interesantes, la primera es que Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez y vicepresidente de Refinación de PDVSA, es director de algo llamado PDV St. Kitts-Nevis Limited, una empresa conjunta entre Chávez y San Cristóbal no definidos bajo el Acuerdo Petro-Caribe.
Pero imagina mi sorpresa cuando me encontré con el nombre de Gerard Depardieu, el actor francés que últimamente ha estado en las noticias por su postura de evasión de impuestos. Resulta que Monsieur Depardieu, o alguien que se hizo pasar por él, registró algunas empresas, como Rabler Limited, una empresa con fines de lucro para el «cultivo de frutas tropicales y subtropicales»; una segunda denominada Corporación Mozart, con el objeto de “cultivar hortalizas y melones, raíces y tubérculos”. Luego está Orly Limited, para «cultivo de cereales (excepto arroz)…»; AeroGraphy Ltd, dedicada a «actividades de remediación y otros servicios de gestión de residuos»…
¿Quién lo hubiera sabido? ¿El señor Depardieu a punto de convertirse en agricultor en el Caribe? Los registros son un buen ejemplo de la opacidad imperante en los paraísos fiscales. En Rabler Limited, los datos de contacto del domicilio social son:
36 Sullivan Court, AREEGRA VIC 3480, Basseterre, SAN CRISTÓBAL Y NIEVES,
correo electrónico: [email protected] indefinido,
teléfono: +544454555
En Mozart Corporation, los datos de contacto del domicilio social son:
36 Sullivan Court, AREEGRA VIC 3480, Basseterre, SAN CRISTÓBAL Y NIEVES,
correo electrónico: [email protected] indefinido,
teléfono: +9996666
Las otras compañías prácticamente comparten los detalles anteriores, la única diferencia son los números de teléfono. Esa dirección de correo electrónico pertenece al dominio http://www.alfa-xp.com, una «empresa privada de desarrollo de software, con oficinas en Ashburn, VA (EE. UU.) y en Moldavia (Europa del Este). El núcleo del equipo técnico de la empresa ha estado trabajando juntos como una unidad de subcontratación de desarrollo de software que atiende a clientes locales e internacionales durante los últimos cinco años. La compañía emplea a más de veinte programadores de software y profesionales de TI. Todos ellos tienen títulos avanzados en ingeniería de software, programación y administración de computadoras».
Los gerentes de Alfa-Xp son Sergey S. Chapkey, Yury Coroban y G. Martin Lively. Haz de esos nombres lo que quieras.
Los números de teléfono son igualmente falsos.
Depardieu, conocido en todo el mundo como un actor exitoso, está destinado a estar en el negocio aeroespacial, según los registros (ver captura de pantalla).
Ahora que el matón en jefe Vladimir Putin le ha otorgado la ciudadanía rusa, aunque no está definido, está bastante claro que el «Sr. Depardieu» no tendrá que preocuparse por sus plantaciones de frutas en San Cristóbal y Nieves.