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FBI allana banco en Puerto Rico por presunto lavado de dinero venezolano
Fuente: ND
Agentes del FBI allanaron el Banco San Juan Internacional, ubicado en San Patricio, en la localidad de Guaynabo en Puerto Rico por presuntamente haber realizado operaciones de lavado de dinero en beneficio de funcionarios del Gobierno venezolano.
En dicha acción también participaron funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). “En estos momentos los Estados Unidos están en una guerra contra el lavado de dinero y Puerto Rico y las Islas Vírgenes son campos de batalla y hay otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos, en este caso específicamente es acerca de sanciones contra Venezuela”, afirmó el director del FBI, Douglas Leff en declaraciones reseñadas por el rotativo boricua El Vocero.
Agregó que “Nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontraron la evidencia, que fue suficiente para que un juez creyera que fue suficiente para la orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias”
Etiquetas: FBI, ICE, lavado de dinero
posted by frentelibertario @ 7:19 p.m.
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