El exlegislador estadounidense David Rivera fue arrestado el lunes por cargos de conspiración para lavar dinero y actuar ilegalmente como agente del gobierno venezolano, según un funcionario estadounidense y una acusación.
Rivera y su asociada Esther Nuhfer buscaron mejorar los lazos bilaterales y evitar más sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela, sin revelar esto como lo exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, según la acusación.
A cambio, el grupo consultor de Rivera, Interamerican Consulting, recibió $15,000,000 en pagos en marzo y abril de 2017 de PDV USA, una subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, dice la acusación, reseñó Reuters.
“Los agentes del orden arrestaron a David Rivera hoy en Atlanta, Georgia, donde compareció por primera vez ante un juez federal”, escribió un portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
“El 16 de noviembre de 2022, Rivera fue acusado formalmente por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida”.
También están acusados de participar en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.
Rivera y Nuhfer intentaron ocultar la naturaleza de su trabajo cuando se comunicaban entre sí y con funcionarios extranjeros, según la acusación.
Usaron palabras clave como “melones” o “melones” en lugar de millones y llamaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, “el guaguero”, un término que en algunos países se refiere a un conductor de autobús, la profesión de Maduro en la década de 1990.
Los activos estadounidenses de PDVSA han sido controlados por la oposición de Venezuela desde 2019.
En 2020, una unidad de PDVSA bajo el control de la oposición demandó a Interamerican Consulting, afirmando que recibió $15 millones de PDVSA pero no prestó servicios significativos.
Interamerican pagó millones de dólares a una empresa que administraba yates para un empresario venezolano, según los registros que surgieron de esa demanda.
El Gran Jurado acusa que ALEGACIONES GENERALES En varios momentos relevantes para esta Acusación:
Acusados e Individuos y Entidades Relacionadas
1. Interamerican Consulting, Inc. (“Interamerican Consulting”) era una corporación de Florida con su sede principal de negocios en Miami, Florida.
2 El acusado DAVID RIVERA, ex miembro de la Cámara de Representantes de los EE. UU. y de la legislatura del estado de Florida, fue presidente y agente registrado de Interamerican Consulting.
3. Florida First fue un comité de acción política establecido por DAVID RIVERA en 2016. RIVERA era el tesorero de Florida First y tenía la autoridad exclusiva de firma sobre la cuenta bancaria de Florida First.
4. DAVID RIVERA, a partir de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, fue candidato a representante estatal en el ciclo electoral de Florida de noviembre de 2018. RIVERA fue el tesorero de su campaña y tenía la autoridad exclusiva de firma sobre la cuenta bancaria de su campaña.
5. Communication Solutions, Inc. (“Communication Solutions”) era una corporación de Florida con su domicilio comercial principal en Miami, Florida.
6. La acusada ESTHER NUHFER, residente del condado de Miami-Dade, Florida, era la presidenta y agente registrada de Communication Solutions. NUHFER fue un cabildero profesional y consultor de publicidad y relaciones públicas.
7. La Compañía I era una corporación de Florida con su sede comercial principal en Coral Gables, Florida.
8. La Compañía 2 era una corporación de Florida con su sede comercial principal en Coral Gables, Florida.
9. El individuo 1, residente del condado de Miami-Dade, Florida, era el presidente y agente registrado de la Compañía I y el presidente de la Compañía 2.
10. El individuo 2 era un consultor de relaciones comerciales y gubernamentales con sede en Orlando.
11. U.S. Oil Company 1 era una corporación multinacional de petróleo y gas con sede en los Estados Unidos.
12. El Senador de los Estados Unidos 1 fue un Senador de los Estados Unidos por Florida.
13. El congresista estadounidense 1 era un congresista estadounidense de Texas.
14. El asesor de la Casa Blanca 1 fue asesor principal del presidente de los Estados Unidos. Individuos y Entidades Extranjeras
15. Petroleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) era la empresa petrolera estatal y controlada por el Estado de Venezuela. PDVSA y sus subsidiarias y afiliadas eran responsables de la exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de recursos energéticos en Venezuela y en otros lugares.
16. CITGO Petroleum Corporation (“CITGO”) era una subsidiaria de propiedad absoluta de PDVSA. CITGO era la principal subsidiaria operativa de PDVSA en los Estados Unidos con sede en Houston, Texas.
17. PDV USA Inc. (“PDV USA”) era una subsidiaria de propiedad absoluta de PDVSA. PDV USA era una subsidiaria no operativa de PDVSA con una oficina en Nueva York, Nueva York.
18. Nicolás Maduro Mows (“Presidente Maduro”) era ciudadano venezolano y presidente de Venezuela.
19. Delcy Eloína Rodríguez Gómez (“Delcy Rodríguez”) era una ciudadana venezolana, una ejecutiva de alto rango de PDVSA y la Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela.
20. El Individuo Extranjero 1 era un ciudadano venezolano y un destacado empresario en Venezuela.
Josué Goodman
@APjoshgoodman¿Quién fue el diputado opositor venezolano que se reunió el 2 de abril de 2017 con @PeteSessions y el ex congresista estadounidense David Rivera en el departamento de Nueva York del infiltrado venezolano Raúl Gorrín? De la acusación de cabildeo extranjero contra Rivera👇
Josué Goodman
@APjoshgoodmanComo parte de la ofensiva de seducción de Venezuela, Rivera intentó organizar una reunión el 27/06/17 en el avión de un empresario pro-Maduro para un asesor de campaña anónimo convertido en consejero de la Casa Blanca. El mismo día el ayudante de Trump @KellyannePolls estaba en Miami para una cena
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