En los últimos años, los escándalos de corrupción relacionados con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) han revelado la existencia de una enorme red de sobornos y lavado de dinero que involucra a altos funcionarios y empresarios vinculados al régimen chavista. Entre ellos, el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos-Cárdenas, ha emergido como una figura clave en un esquema que operó desde 2011 hasta al menos 2013.
Conexiones políticas y acceso privilegiado
Villalobos-Cárdenas ocupó el cargo de viceministro de Energía en Venezuela hasta 2006. Aunque dejó su puesto oficial, mantuvo estrechas relaciones con funcionarios de PDVSA, empresas eléctricas venezolanas y otros miembros del gobierno. Estas conexiones le permitieron actuar como intermediario para asegurar contratos con PDVSA a cambio de comisiones y sobornos.
El modus operandi
El esquema involucraba la solicitud de sobornos y comisiones ilegales a cambio de facilitar el pago de facturas pendientes de PDVSA y garantizar la adjudicación de contratos. Villalobos-Cárdenas utilizó una red de transacciones financieras internacionales para lavar las ganancias obtenidas, incluyendo transferencias a través de cuentas bancarias suizas vinculadas a empresas fantasma. Además, para encubrir su participación, ordenó que los pagos se realizaran a través de intermediarios y corporaciones.
Las acusaciones legales
El 23 de agosto de 2017, Villalobos-Cárdenas y sus co-conspiradores fueron acusados en el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Este caso también implicó a Roberto Enrique Rincón Fernández, un empresario radicado en Estados Unidos que controlaba varias empresas utilizadas para asegurar contratos con PDVSA. Rincón Fernández admitió haber pagado sobornos a Villalobos-Cárdenas para obtener y mantener contratos lucrativos.
La participación de los hermanos Oberto
Otro componente importante del esquema fue la participación de los hermanos Oberto, quienes buscaron asegurar un contrato de préstamo con PDVSA. Para lograrlo, contrataron a Villalobos-Cárdenas como intermediario con Rafael Ramírez, entonces ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Villalobos-Cárdenas facilitó sobornos para obtener la aprobación del contrato, recibiendo como compensación aproximadamente 90 millones de dólares a través de empresas fantasma como Mirabelle Ocean y Delphi Investments.
Otros implicados
Villalobos Cárdenas también organizó un soborno de 12 millones de dólares a Abraham Edgardo Ortega, quien ocupó altos cargos en PDVSA, para garantizar su cooperación en los pagos relacionados con el contrato de préstamo. Ortega se declaró culpable en 2018 de conspirar para cometer lavado de dinero y aceptar sobornos.
El lavado de dinero en bienes inmuebles
Parte de las ganancias derivadas del esquema se invirtió en bienes raíces en Brooklyn, Nueva York. Villalobos-Cárdenas transfirió 8 millones de dólares desde una cuenta bancaria suiza asociada con Mirabelle Ocean hacia cuentas vinculadas con Blackforest Real Estate Advisors. Posteriormente, estos fondos fueron transferidos al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.
La operación del esquema de sobornos
Villalobos Cárdenas, quien se desempeñó como viceministro de Energía en Venezuela hasta 2006, mantuvo después de dejar el cargo vínculos con funcionarios de PDVSA, empresas eléctricas venezolanas y el gobierno nacional.
Entre 2011 y 2013, Villalobos-Cárdenas, junto con otros, solicitó sobornos y comisiones ilegales para garantizar el pago de facturas pendientes de PDVSA y obtener contratos para individuos y entidades, a cambio de pagos indebidos.
Villalobos Cárdenas lavó las ganancias del esquema de sobornos mediante múltiples transacciones financieras, incluyendo transferencias internacionales hacia y desde cuentas bancarias suizas. Estas cuentas estaban a nombre de varias empresas, y Villalobos-Cárdenas intentó encubrir el esquema ordenando que los pagos fueran dirigidos a distintas entidades, intermediarios, su abogado y otros receptores.
El 23 de agosto de 2017, Villalobos Cárdenas y sus co-conspiradores fueron acusados en el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), entre otros cargos. (Caso n.º H-17-514-S).
Roberto Enrique Rincón Fernández, residente legal en Estados Unidos, controlaba varias empresas estadounidenses utilizadas para obtener contratos con PDVSA para el suministro de equipos y servicios. Rincón-Fernández fue contactado por Villalobos-Cárdenas y otros para facilitar estos contratos, siendo obligado a pagar sobornos antes y durante el proceso de adjudicación. Los pagos no se realizaban directamente a Villalobos-Cárdenas, sino a corporaciones designadas por este, establecidas a través de su abogado. En 2016, Rincón-Fernández se declaró culpable en el Distrito Sur de Texas por violaciones de la FCPA y conspiración.
Los hermanos Luis Enrique e Ignacio Oberto Anselmi, para obtener la aprobación de un contrato de préstamo con Atlantic, buscaron establecer relaciones con altos funcionarios de PDVSA, como Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014. Villalobos-Cárdenas actuó como intermediario, negociando sobornos a cambio de la aprobación del contrato. Por su papel, Villalobos-Cárdenas recibió un porcentaje de los fondos generados por el contrato de préstamo.
Otra parte del esquema incluyó un soborno de 12 millones de dólares estadounidenses para Abraham Edgardo Ortega, un alto funcionario de PDVSA entre 2004 y 2016, para garantizar su cooperación en el pago de los préstamos en dólares. Villalobos-Cárdenas ayudó a Ortega a establecer empresas ficticias para recibir los fondos. En 2018, Ortega se declaró culpable en el Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de dinero.
Los hermanos Oberto pagaron aproximadamente 90 millones de dólares a Villalobos-Cárdenas como su parte del esquema. Para ocultar el origen de los fondos, estos se transfirieron a cuentas vinculadas a empresas fantasma en el extranjero, como Mirabelle Ocean y Delphi Investments, controladas por Villalobos-Cárdenas.
Parte de estos fondos, equivalentes a 8 millones de dólares, se utilizaron en 2012 para invertir en bienes raíces en Brooklyn, Nueva York, a través de Blackforest Real Estate Advisors.
En 2020 y 2021, Blackforest Real Estate Advisors transfirió voluntariamente 8 millones de dólares al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en el Distrito Este de Misuri, donde los fondos permanecen bajo custodia.
Cargos impuesto por los fiscales de EE. UU.
Para decomisar los bienes que superan los $8 millones, las autoridades de justicia de EE. UU. argumentaron como primer cargo la violación por parte de Nervis Villalobos y sus socios del título 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A), que establece que la propiedad derivada del esquema de lavado de dinero, que incluye transacciones financieras internacionales y sobornos, está sujeta a decomiso.
El cargo dos refiere al decomiso por Prácticas Corruptas en el extranjero, bajo el título 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C), los fondos relacionados con violaciones de la FCPA y otros delitos están sujetos a decomiso.
En ambos casos, las transacciones financieras realizadas para ocultar, disfrazar o promover los ingresos ilícitos superan los 10,000 dólares y violan la ley federal, justificando la incautación de los bienes involucrados.
Los Estados Unidos de América, en su solicitud de decomiso, argumentan que la propiedad del demandado está vinculada a los ingresos obtenidos por violaciones de la ley federal (15 U.S.C. §§ 78dd-1 et. seq.) o por una conspiración para cometer tales delitos. Por lo tanto, de acuerdo con el 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C), la propiedad mencionada debería ser sujeta a decomiso.
En su petición de alivio, el Gobierno solicita que se emita un aviso sobre la propiedad del demandado, se notifique a todas las partes involucradas para que presenten sus argumentos en defensa de la propiedad, y se dicte una sentencia que declare que la propiedad sea decomisada y entregada a los Estados Unidos para su disposición conforme a la ley. Además, se solicita que se otorgue cualquier otro decomiso que el Tribunal considere justo y apropiado, junto con los costos y desembolsos relacionados con la acción.
Esta petición tiene como objetivo asegurar que las propiedades ilícitas sean confiscadas para su disposición legal y que se mantenga el principio de justicia en el proceso.
Tomado de El esquema de sobornos que sacudió a PDVSA: una red de corrupción internacional del régimen chavista