En documentos obtenidos por VenePirámides cuyo texto completo pueden ver al final de este artículo, los Fiscales de la Drug Enforcement Administration (DEA) comunican al Caracas International Banking Corporation (CIBC), parte del Grupo del Banco Nacional de Crédito en Venezuela, la orden de decomiso de más de USD 26 millones, propiedad de varios de los clones de Rosemont, y sus clientes. El detalle de los fondos incautados es el siguiente:
Lo que resulta peculiar de la lectura del documento es que los Fiscales aseveran que todos estos operadores financieros no eran más que «aliases» («Doing Busioness As» o «DBA») de Rosemont y no, como asevera Rosemont, que estos operadores financieros son empresas reales que usaban los servicios de «Money Transmittal» de Rosemont.
Por otro lado, los Fiscales señalan que la única empresa que tenía licencia del Estado de Florida para transmitir dinero era Rosemont P Corporation, y que todos los fondos confiscados eran propiedad de las «otras» Rosemont, o como las bautizamos en VenePirámides, sus «clones».
CIBC Asset Seizure
Tomado de el detalle de los USD 26 millones incautados en el Caracas International Banking Corporation