Roberto Añez y David Brillembourg enfrentan serias acusaciones en una denuncia de 31 páginas presentada por el agente especial del IRS, Warren Rogers. Esta denuncia destaca la complicidad de ambos con el exalcalde socialista de San Francisco del Zulia, Omar Prieto. Se les señala por su participación en la creación de un fideicomiso en Bancoex para aprovechar recursos del Fondo Chino destinados a la construcción de una planta incineradora de basura, según la investigación por corrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
David Brillembourg, uno de los líderes del clan Añez-Brillembourg, participó en el desfalco al fondo chino junto a Roberto Añez de Avior Airlines y Juan Ramírez del Nodus International Bank. Más de 400 millones de dólares fueron liquidados, desviándolos a cuentas personales y de sus intermediarios, dejando el proyecto en el Zulia sin construir, incumpliendo así el destino previsto para los 400 millones.
Según el informe del Departamento de Estado, el fideicomiso en Bancoex fue denominado Ciudad de Progreso Alpha I (Ciuproca). En 2013, el Nodus International Bank les liquidó más de 400 millones de dólares, fondos que terminaron desviados a las cuentas personales de los acusados.
Fuentes cercanas al Clan Añez-Brillembourg revelan que Roberto Añez está siendo investigado por Europol, la fiscalía del sur de la Florida en EE. UU. y la fiscalía 73 en Venezuela.
El modus operandi del Clan Añez – Brillembourg incluyó la fundación del Grupo Brillembourg Capriles GBC por David Brillembourg y su madre, Tanya Brillembourg, con una administración de 500 millones de dólares y un capital en bienes raíces de mil millones de dólares. También la hija de Roberto Añez, Mercedes Cecilia Añez, aparece involucrada como firmante en las empresas.
Mercedes Cecilia Añez
Añez, conocido como el «bookkeeper» del clan, fue objeto de investigación y sancionado con una multa de tres millones de dólares por «money transmitting». Antes de establecer el Grupo Brillembourg, Añez y Brillembourg utilizaron el Brilla Group y Brilla Bank en Santa Lucia para lavar y desviar los 400 millones de dólares liquidados por el Fondo Chino en Bancoex, según informes de AlbertoNews.
Se está formando un grupo de afectados por el clan Añez-Brillembourg para interponer una demanda de acción colectiva.
Tras obtener acceso al dinero del fondo chino, los acusados desviaron los fondos destinados al proyecto en el Zulia a sus cuentas personales, llevando a cabo un robo multimillonario. La supuesta «planta de basura», que era el destino previsto para los 400 millones, quedó sin construir.