Con el dinero, Maikel Moreno se hizo de una villa en Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por US$1,5 millones, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por US$1,3 millones, y un apartamento en Miami por US$1,3 millones.
Redacción | Primer Informe
Un gran jurado federal de Miami ha acusado a Maikel José Moreno Pérez, de 57 años, ex presidente del Tribunal Supremo de Venezuela y actual magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela, de conspirar para blanquear y lavar sobornos que recibió a cambio de utilizar su cargo para resolver casos civiles y penales en Venezuela a favor de los pagadores de sobornos.
De acuerdo con los documentos de acusación penal, como presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela, ya que tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que conocían los casos en el Tribunal Supremo y el poder de nombrar o destituir a los jueces de tribunales inferiores a nivel de primera instancia y de apelación en Venezuela. Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019.
Se alega que Moreno recibió más de 10 millones de dólares en sobornos, normalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades propiedad del gobierno venezolano. En 2014, antes de su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo, recibió un millón de dólares a través de transferencias bancarias a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue por acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista.
Durante su mandato en el Tribunal Supremo, Moreno recibió sobornos a cambio de influir en acciones en casos penales, incluyendo la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto u ordenando la reclusión domiciliaria de los acusados, según los documentos de acusación penal.
Moreno recibió sobornos de un contratista acusado en Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara una causa penal venezolana. También recibió sobornos a cambio de tomar medidas oficiales en casos civiles venezolanos. Aceptó autorizar el embargo judicial de una fábrica de automóviles de General Motors (valorada en unos 100 millones de dólares) como parte de un litigio civil a cambio de un porcentaje de interés en los beneficios de la venta de la fábrica, según se alega. Llevaba un libro de contabilidad de sobornos que registraba millones de dólares de sobornos recibidos y gastos personales.
Moreno supuestamente utilizó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar propiedades inmobiliarias en todo el mundo, incluida una villa en Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por 1,3 millones de dólares, y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares. También utilizó los ingresos de los sobornos para comprar coches, artículos de lujo, viajes de lujo y más de 300.000 dólares para una actuación musical en su boda.
La acusación imputa a Moreno un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, un cargo de encubrimiento de blanqueo de capitales y dos cargos de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Cada uno de los cargos de blanqueo de capitales conlleva una pena máxima de 20 años y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años.
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Una nueva acusación
La acusación se une a una primera lanzada por la justicia estadounidense en 2020 cuando Moreno fue incluido en un grupo de 14 funcionarios chavistas que junto a Nicolás Maduro fueron acusados de cargos relacionados a narco terrorismo, corrupción y tráfico de drogas.
Moreno fue acusado mediante una querella criminal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer blanqueo de capitales y lavado de dinero en relación con la supuesta recepción corrupta o la intención de recibir decenas de millones de dólares y sobornos para amañar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
La querella alega, por ejemplo, que el querellado autorizó la confiscación y venta de una planta automovilística de General Motors con un valor estimado de US$100 millones a cambio de un porcentaje personal de las ganancias. Del mismo modo, la querella alega que el querellado recibió sobornos para autorizar la desestimación de cargos o la puesta en libertad contra venezolanos, entre ellos uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la petrolera estatal venezolana.
Según la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Maikel Moreno Pérez dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visado que ganaba el equivalente a unos US$12.000 al año por su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios estadounidenses del acusado muestran aproximadamente US$ 3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares redondos de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-conspirador 1, que es un ex abogado de defensa criminal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela.
Como se establece en la denuncia penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que desde 2012 hasta 2016, el acusado gastó aproximadamente $ 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó alrededor de 1 millón de dólares en un avión privado y un piloto privado, más de 600.000 dólares en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de 50.000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40.000 dólares en pagos a un director venezolano de concursos de belleza.
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