Este es perfil y la acusación de EE. UU. contra Artem Uss, el empresario ruso socio de Nicolás Maduro en el contrabando de petróleo.
La justicia de Estados Unidos se quedó esperando por Artem Uss, el empresario ruso socio de Nicolás Maduro en el contrabando de petróleo que debía ser extraditado desde Italia para ser procesado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York por delitos de fraude transnacional, contrabando y lavado de dinero.
De Uss, se conoce poco, no tiene visibilidad en las redes sociales y lo que se sabe de él se debe a la espectacularidad del plan de fuga a Rusia que protagonizó al siguiente día de que los tribunales italianos aprobaran su extradición a EE. UU. el 21 de marzo de 2023.
Artem Uss y su socio comercial Yury Orekhov, mediante la empresa de fachada), Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), contrabandearon cientos de millones de barriles de petróleo desde Venezuela a compradores rusos y chinos. Entre estos destinos,destaca una empresa rusa de aluminio controlada por un oligarca sancionado, así como el mayor conglomerado mundial de refinación de petróleo, gas y petroquímica con sede en Pekín, China.
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Detención de Uss en Milán
Atendiendo una solicitud de arresto provisional de los Estados Unidos, Artem Aleksandrovich Uss fue detenido en Milán, Italia, el 17 de octubre de 2022, pero se desatendieron las advertencias de los fiscales italianos y estadounidenses y fue puesto en libertad bajo fianza, otorgándosele la medida de detención domiciliaria en su residencia, bajo vigilancia electrónica.
Cuando el sistema judicial italiano aprobó la extradición de Artem Uss a Estados Unidos, entonces comenzó una operación de fuga que comenzó a operar el 22 de marzo de 2023. Rusia era su destino y para ello contó con la ayuda de varias personas, entre ellas un ciudadano bosnio, de nombre Vladimir Jovancic.
De la trama también fue participe, la esposa de Uss, Maria Yagodina, quien le pagó 10 000 euros a Jovancic, un teléfono móvil y una tarjeta de acceso de la residencia del empresario (1).
¿Quién es Artem Uss?
Artem Aleksandrovich Uss nació el 22 de abril de 1982, es hijo de Alexander Uss, un colaborador de Vladimir Putin y exgobernador de la región de Krasnoyarsk Krai, localidad en la tenía intereses en razón de la propiedad de varias empresas, entre ellas una minera de carbón.
También ocupó cargos de alto nivel en una filial de un conglomerado petrolero controlado por el estado ruso. Investigaciones del FBI determinaron que Uss era un colaborador cercano del oligarca ruso, Oleg Deripaska, presidente de la Compañía Unificada Rusal, industria de aluminio, acusado por el Departamento de Justicia de violar y evadir las sanciones estadounidenses.
A Artem Aleksandrovich Uss se lo señala de orquestar una operación transnacional de fraude, contrabando y lavado de dinero al amparo de la empresa de comercialización de equipos industriales y productos básicos ubicada en Hamburgo (Alemania), Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), de la cual era copropietario.
Igualmente, Uss es propietario de Sibougol LCC, empresa que recibió importantes contratos gubernamentales en el periodo en que su padre, Alexander Uss, ejerció como gobernador de Krasnoyarsk.
Se estableció que Sibougol LCC produce 2 millones de toneladas de carbón anuales, con unos ingresos de más de 2 mil millones de rublos registrados en 2020. Artem Uss, junto a su familia, posee la empresa “Krasnoyarsklesomaterialy”, uno de los mayores exportadores de madera de Siberia.
El 20 de abril de 2023, Alexander Uss agradeció públicamente a Vladimir Putin y, en general, al gobierno ruso, el apoyo prestado para lograr el regreso de Artem Aleksandrovich Uss a Rusia.
La operación de fraude de Uss
Los documentos judiciales señalan que la operación transnacional de fraude, contrabando y lavado de dinero supuestamente orquestada por Uss y su socio comercial, Yury Orekhov, la llevaron a cabo a través de NDA GmbH, calificada como una empresa de fachada.
Los socios adquirieron tecnologías militares sensibles y de doble uso de parte de fabricantes estadounidenses, a saber, “semiconductores y microprocesadores avanzados utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, radares, satélites y otros dispositivos espaciales”.
Luego enviaron estos equipos a Rusia, especialmente a empresas de servicios sancionadas que operan para el sector de defensa ruso. La acusación precisa que algunas de estas partes fueron encontradas en plataformas de armas rusas incautadas en el campo de batalla de Ucrania.
Del mismo modo, Uss y Orekhov mediante NDA GmbH contrabandearon cientos de millones de barriles de petróleo desde Venezuela a compradores rusos y chinos, entre las que destaca una empresa rusa de aluminio controlada por un oligarca sancionado, así como el mayor conglomerado mundial de refinación de petróleo, gas y petroquímica con sede en Pekín, China.
Los cargos contra Artem Uss
Uss mediante NDA GmbH llevó a cabo una serie de actividades violatorias de las leyes penales de los EE. UU., así como de las sanciones de los Estados Unidos, a saber:
exportación ilegal de millones de dólares en tecnologías militares y sensibles de doble uso de Estados Unidos a Rusia;
uso del sistema financiero estadounidense para contrabandear millones de barriles de petróleo desde Venezuela.
En fecha 26 de septiembre de 2022, un gran jurado federal en el Distrito Este de Nueva York acusó de 12 cargos a Artem Aleksandrovich Uss junto a otros seis coacusados.
Específicamente, contra Uss se levantaron cuatro cargos:
conspiración para defraudar a un departamento o agencia de los Estados Unidos;
conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA);
conspiración para cometer fraude bancario,
conspiración para cometer lavado de dinero para el contrabando de petróleo y el esquema IEEPA.
EE. UU. ofrece recompensa por Artem Uss
Estados Unidos ofrece USD 7 millones a quien suministre información de facilite la captura de Artem Uss
El Programa de recompensas contra el crimen organizado transnacional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, mantiene una alerta de búsqueda de Artem Alexandrovich Uss, alias “Artyom Uss”, por quien ofrece USD 7 millones a quien suministrara información que condujera a su captura (2).
Los cargos contra Jovancic
Entretanto, la Fiscalía Federal Distrito Este de Nueva York acusó a Vladimir Jovancic, el colaborador del ruso en su fuga, imputándole dos cargos: obstrucción a la justicia y ayudar en el escape desde Italia a Rusia de Artem Uss.
Jovancic fue arrestado el 4 de diciembre de 2023 y “Como se alega, este acusado ayudó descaradamente a Artem Uss a escapar de la justicia en una acusación que lo señalaba de sus acciones para alimentar la guerra de Rusia en Ucrania, evadir sanciones y permitir a los oligarcas”, afirmó el fiscal, Breon Peace.
El día de la fuga de Uss, tras la decisión del tribunal italiano de extraditar a Uss a los Estados Unidos, Jovancic y varios otros cómplices fueron a la residencia de Uss. Una vez allí, Jovancic escoltó a Uss a un automóvil y le proporcionó un cortapernos para quitarse el monitor electrónico de tobillo y arrojar el dispositivo de monitoreo por la ventana.
Jovancic y sus cómplices llevaron a Uss a cruzar la frontera hacia Eslovenia y, durante los días siguientes, lo trasladaron desde dicho país a Croacia y Bosnia y Herzegovina antes de cruzar a Serbia, donde Uss pagó a Jovancic 40 000 euros adicionales antes de abordar un avión con destino a Rusia.
El bosnio Vladimir Jovancic, de ser declarado culpable, enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.
Arresto de otro cómplice de Uss
El 14 de junio de 2024 se dio a conocer el arresto de un hombre de nacionalidad rusa, residente en Suiza, Dimitry Chirakadze, de 54 años, por su supuesta conexión con la fuga de Artem Uss en marzo, mientras cumplía su arresto domiciliario en Italia, antes de su extradición a Estados Unidos.
A Chirakadze se lo señala de haber planeado la fuga y de ser el cabecilla de la banda que ayudó al escape de Uss (3).
La investigación de la fiscalía italiana implica a seis personas en el complot, de los cuales, tres han sido detenidos: uno en Croacia, uno en Eslovenia. Los dos esperan ser extraditados a Estados Unidos. El otro arresto se llevó a cabo en la propia Italia. Los otros tres involucrados siguen prófugos.
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Fuentes consultadas:
(1) Fiscalía Federal Distrito Este de Nueva York. (5 de diciembre de 2023). “Bosnia and Herzegovina National Indicted for Aiding in Escape of Russian Defendant”. Disponible en: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/bosnia-and-herzegovina-national-indicted-aiding-escape-russian-defendant
(2) Departamento de Estado de Estados Unidos. Artem Aleksandrovich Uss. Disponible en: https://www.state.gov/artem-aleksandrovich-uss/
(3) Ansa. (14 de junio de 2024). “Russian man arrested over Artem Uss escape”. Disponible en: https://www.ansa.it/english/news/general_news/2024/06/14/russian-man-arrested-over-artem-uss-escape_cecd75c9-f561-4b6e-b9c7-483e85382332.html
Tomado de Conozca a Artem Uss: el empresario ruso socio de Nicolás Maduro en el contrabando de petróleo