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septiembre 12, 2009
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Grabación recientemente descubierta muestra cómo Madoff se preparaba con sus socios para superar las inspecciones de la SEC

VenePirámidesEl financista Bernard Madoff, autor confeso de una de las mayores estafas de la historia, instruía a sus socios sobre cómo debían tratar a los inspectores de la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por…

septiembre 11, 2009
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El Juez Godbey autoriza el pago de casi toda la factura de USD 27.5 millones del Síndico de Stanford Financial Group, Ralph Janvey

VenePirámidesEl Juez de Distrito David Godbey en Dallas aprobó hoy la mayor parte del pago de USD 27.5 millones solicitado por el Síndico Ralph Janvey rechazando al mismo tiempo, al menos por ahora, cerca de…

septiembre 11, 2009
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Acusan a ex agente de la DEA por destruir evidencia en caso Stanford

VenePirámidesLa fiscalía federal de la Florida formuló cargos de obstrucción de la justicia contra Thomas Raffanello, ex director de seguridad global de la oficina de Stanford Financial Group (SFG) en Fort Lauderdale, por supuestamente destruir…

septiembre 10, 2009
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La confesión de James M. Davis pone a Laura Pendergest-Holt, ex Directora de Inversiones de SIB, entre la espada y la pared

VenePirámidesJames Davis y Laura Pendergest-Holt se hicieron amigos luego de conocerse cuando ella era una adolescente en la iglesia del pueblecito en el que vivía. Él fue su mentor y la ayudó a conseguir un…

septiembre 9, 2009
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la visión de un“insider” de R. Allen Stanford y la Isla de Antigua

VenePirámides“Sir” Allen Stanford es el foco de un nuevo libro escrito por un ex ejecutivo de Stanford. “Sir Allen & Me: An Insider’s Look at R Allen Stanford and the Island of Antigua”ofrece una mirada…

septiembre 9, 2009
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Hugo Chavez’s credibility tally…

So Hugo Chavez latest is that he added Oliver Stone to the list of useful idiots that cheer for him. Who do we have on our side (whereby we refers to the camp of rule…

septiembre 8, 2009
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A diferencia del caso Madoff, los depositantes de Stanford International Bank no serán resarcidos por el SIPC

VenePirámidesPeter Kaltman, un contador jubilado, dice que se sintió reconfortado por el logo de la Securities Investor Protection Corp. (SIPC) en papel con membrete de la casa de bolsa que le vendió USD 550.000 en…

septiembre 7, 2009
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Luego del reporte del Inspector General de la SEC sobre el caso Madoff, podrían las víctimas demandar a la SEC?

VenePirámidesHoward Elisofan, socio de la firma de abogados Herrick, Feinstein LLP, inició una acción legal en contra de la SEC en nombre de una víctima, Phyllis Molchatsky, en diciembre pasado. Desde entonces, ha presentado ocho…

septiembre 6, 2009
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El caso Stanford ocupa el primer lugar del «Top 10» del FBI

VenePirámidesLa confesión de James M. Davis, ex Director de Finanzas de Stanford International Bank y Stanford Financial Group, le valió al caso Stanford el primer lugar en el «Top 10» de las historias más importantes…

septiembre 5, 2009
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Demandan a «Sir» Allen Stanford por USD 258.480 en deudas de juego

VenePirámidesUn mes antes de que su imperio financiero fuera clausurado por la SEC, “Sir”Allen Stanford acumulaba pérdidas y deudas por un cuarto de millón de dólares en un casino en Las Vegas, de acuerdo a…

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