Bernie Madoff rodó por última vez
Bernard Madoff, confeso y convicto por estafa, llegó ayer a una prisión federal en Carolina del Norte para comenzar a cumplir su sentencia de 150 años de prisión, que es la más extensa decretada para…
Demandan a Antigua & Barbuda por complicidad y responsabilidad en el fraude de Stanford International Bank
Bloomberg reporta que un grupo de depositantes de Stanford International Bank (SIB) demandó al gobierno de Antigua & Barbuda, alegando que la nación caribeña ayudó a su dueño, “Sir” Allen Stanford, a perpetrar el fraude.…
James Davis, ex CFO de Stanford International Bank, se declará culpable la semana que viene
James M. Davis, quien fuera la mano derecha de “Sir” Allen Stanford, se declaró inocente en la audiencia de ayer lunes, pero planea declararse culpable de los cargos federales formulados en su contra tan pronto…
La recesión del mercado inmobiliario de Houston atenta contra la venta de las oficinas del Stanford Financial Group
El mercado de oficinas del casco central de Houston sufrió un duro segundo trimestre cuando las oficinas arrendadas por el Stanford Financial Group, ubicadas en un prominente edificio del Galleria Tower, fueron desocupadas por orden…
«Sir» Allen intenta recurso de casación contra sentencia que lo mantiene encarcelado durante su juicio
El abogado de R. Allen Stanford apeló la orden del Juez Superior David Hittner de mantener a “Sir” Allen Stanford tras las rejas hasta que termine su juicio penal por las acusaciones de conspiración y…
Se acerca la venta de los inmuebles del Grupo Stanford en USA
La sede principal del Grupo Stanford en Houston, un hangar para aviones en Sugar Land y dos apartamentos de lujo en el centro de Houston serán pronto objeto de subasta pública, reportó el Houston Chronicle.…
El Estado de Florida ayudó a “Sir” Allen Stanford a ejecutar el fraude (y denegan su solicitud de reconsideración de prisión durante el juicio)
Años antes de que su imperio bancario colapsara en medio de un caso de fraude masivo, Allen Stanford llegó al Estado de Florida con un audaz plan: atraer a los latinoamericanos para que depositaran millones…
La Isla de la Fantasía (hasta los liquidadores de Stanford International Bank alucinan en Antigua)
Bloomberg reporta que los Liquidadores de Stanford International Bank en Antigua dijeron que tal vez podrían recuperar y pagar algo más del 10% de los depósitos si pudieran convencer a promotores inmobiliarios de desarrollar Guana…
La ubicación geográfica de los depositantes de Stanford International Bank
Mucho se ha especulado respecto a la ubicación geográfica de los depositantes de Stanford International Bank y las cantidades de dinero que los venezolanos tenían depositadas en ese banco. Alex Dalmady nos hizo llegar copia…
«Sir» Allen Stanford pide que desechen la causa penal en su contra si no le permiten acceso a «su» dinero para pagar su defensa
“Sir” Allen Stanford le dijo a un juez federal que el juicio criminal en su contra debe ser desechado si no se le permite acceso a su dinero para pagar su defensa, reportó Bloomberg. Stanford,…